美國SEC指控PGI Global創始人涉嫌1.98億美元加密資產和外匯欺詐

金色財經報道，美國證券交易委員會今天指控 PGI Global 創始人 Ramil Palafox 策劃了一項欺詐計劃，從全球投資者籌集了約 1.98 億美元，並挪用了超過 5700 萬美元的投資者資金。 根據 SEC 的起訴書，Palafox 的公司名爲 PGI Global，自稱是一家加密資產和外匯交易公司。從 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，Palafox 提供並出售 PGI Global 的“會員”套餐，聲稱這些套餐保證投資者從 PGI Global 所謂的加密資產和外匯交易中獲得高額回報，併爲會員提供類似多層次營銷的推薦獎勵，鼓勵他們招募新投資者。Palafox 挪用了超過 5700 萬美元的投資者資金，用於購買蘭博基尼、奢侈品零售商的商品以及其他個人開支。他還利用剩餘投資者資金的大部分，通過類似龐氏騙局的方式，向其他投資者支付他們所謂的回報和推薦獎勵，直到 2021 年底該騙局被揭穿。 美國 SEC 已向弗吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，指控 Palafox 違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊規定。該訴訟尋求永久禁令救濟、基於行爲的禁令，禁止 Palafox 參與涉及證券發行或出售以及作爲證券買賣的加密資產發行的多層次營銷計劃、追繳不義之財及預判利息，以及處以民事處罰。該訴訟還將 BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox 和 Linda Ventura 列爲救濟被告，並尋求追繳其不義之財及預判利息。