Block同意接受紐約州金融服務部4000萬美元罰款

金色財經報道，華爾街監管機構週四宣佈， Block, Inc. 已同意與紐約金融服務部 (NYDFS) 達成 4000 萬美元的和解協議，以彌補其反洗錢合規計劃中的“重大失誤” 。 紐約金融服務部補充說，Jack Dorsey領導的公司在違反該部門的匯款和虛擬貨幣規則後，已同意聘請獨立監督員。紐約州金融服務部發現，Block “對客戶盡職調查不足”，並且未能實施足以防止洗錢和非法活動的系統。Block 的服務“容易受到犯罪分子的利用”，並認爲 Block 對比特幣交易的“寬鬆處理”導致大量匿名交易逃避審查。