安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）與加密巨頭OKX的聯繫在美國和FBI調查中揭示了5億美元

彭博社報告的近海加密貨幣交易所OKX的付費顧問。 

Binance 和FTX等主要平臺對合規性失敗正面臨嚴格的審查，導致公開記錄了十億美元的定居點，以及其他後果。

最新的監管爭議涉及OKX，OKX是一次離岸交易所，最近同意與美國當局達成5億美元的和解。

安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）參與OKX交換平臺是政治與加密貨幣之間關聯的另一章。

Cuomo參與交流

安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）在性騷擾爭議中辭去州長職務後，成立了一家諮詢公司。通過公司，他爲包括OKX在內的各種客戶提供了諮詢服務。

彭博社報道說，庫莫（Cuomo）就政策問題提供了基於塞舌爾的交流的建議，並制定了對聯邦調查局（FBI）（FBI）和紐約南部地區的檢察官進行調查的策略。

Cuomo還對執行決定進行了權衡，並鼓勵Okx將Linda Lacewell帶到其董事會。萊斯韋爾（Lacewell）是紐約金融服務部和庫莫（Cuomo）的長期盟友的前主管dent 。她本週被任命爲OKX首席法律官。

消息人士稱，目前尚不清楚Cuomo爲他的工作支付了多少錢或與公司的安排結束時。彭博社報道

OKX在週三發佈的一份聲明中表示，它沒有評論其與外部機構或公司的關係。它補充說，Lacewell自2024年以來就被任命爲她的監管專業知識和董事會捐款，並不是因爲Cuomo的建議。

OKX法律麻煩

OKX由Aux Cayes Fintech Co.運營，面臨違反美國反洗錢法律的指控，允許美國客戶無需適當的註冊和合規措施即可訪問其平臺。

儘管政策顯然禁止美國用戶，但據稱該交易所在2018年至2024年初之間促進了美國客戶的1噸以上交易。

在審判期間，檢察官強調，OKX不僅允許這些交易，而且在某些情況下，積極鼓勵用戶找到解決其地理限制的方法。例如，據稱OKX員工建議客戶提供虛假信息以繞過合規程序。此外，該公司在美國範圍內推廣其服務，包括贊助紐約Tribeca電影節等活動。 ​

2025年2月，OKX認罪，經營無牌貨幣傳遞業務，並同意支付約5.05億美元的罰款和罰款。該和解包括8400萬美元的罰款和4.2億美元的沒收。

美國檢察官馬修·波多爾斯基（Matthew Podolsky）在2月份的新聞稿中說：“在七年以上，OKX有意違反了反洗錢法律，並避免執行所需的政策以防止罪犯濫用我們的金融體系。” “因此，OKX被用來促進價值超過50億美元的可疑交易和犯罪收益。”

該公司還必須保留外部合規顧問的薪資，直到2027年2月，以確保該公司持續遵守監管標準。

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