Zachxbt提出了關於Token2049贊助商的危險信號
今天早些時候，Zachxbt通過他的電報小組分享了有關他最新觀察的最新信息。這次，聚光燈在Token2049上，這是一項著名的加密貨幣活動，預計在今年晚些時候的三場單獨的活動中， trac
隨着事件的臨近，該警報警告該小組成員對贊助商保持警惕，因爲召集人通常對這些支持者的盡職調查很少。扎克寫道：“僅僅因爲某人是標題或鉑金贊助商並不意味着他們是可信的。”
Zach Blow s Wh Istle關於陰暗和粗略的令牌2049贊助商
該報告將Spacecoin列爲即將舉行的活動的標題贊助商，但根據Zach的說法，這是一個“ Botted Project”。
＃token2049的標題贊助商@_spacecoin連接！
Spacecoin是世界上第一個由衛星提供動力的銷售，在全球範圍內建立了無信任的，分散的互聯網連接。
瞭解更多信息： https：//t.co/ove4sodour pic.twitter.com/n6dmq1rzgm
- Token2049（@Token2049） 2025年3月20日
快速瞭解Spacecoin的頁面revea ls I T的目標是成爲世界上第一個由衛星提供動力的DEPIN項目。它聲稱其“分散的衛星星座爲全球5G互聯網訪問了29億人的互聯網訪問權限”，並具有通過其衛星與世界聯繫的崇高野心。
“ botted”一詞可以在加密貨幣中以多種方式來解釋，但沒有一個討人喜歡。從明亮的一面來看，它的名稱出現在Okx，Blofin，Mexc， Kucoi n和Binance作爲“標題贊助商”
鏈上偵探還標記了Bitunix，Jucoin，Weex和DWF，Token2049將其列爲鉑金贊助商“粗略”
扎克在報告中指出，他提到的球隊目前是他的雷達。但是，他預計清單在第一次活動開始於4月開始之前的時間更長。
扎克說，對於成爲“粗略”列表的集中交流，他檢查了該團隊是否是公開的，並且在該領域有先前的工作歷史。列出的平臺s在包括Bitunix，Jucoin和Wee X在內的s都使該測試失敗。
扎克（Zach）將其描述爲“粗略交換”的Bitunix是在聖文森特（Saint Vincent）和格林納丁（Grenadines）註冊的實際加密貨幣交易所，並提供現場和期貨交易。幾天前，一份報告顯示，Bitunix是由金融服務委員會（FSC）的韓國金融情報部門（FIU）針對的，目的是在沒有適當註冊的情況下爲韓國客戶提供服務。
據報道，該加密平臺運營着韓語網站，並在沒有通知當局或提交VASP許可證的情況下爲韓國投資者提供針對韓國投資者的市場和客戶支持活動。
Jucoin（也被扎克（Zach）標記爲“粗略”）是另一個以前稱爲朱比（Jubi）。更名和監管樞紐的歷史 Systems來領導臺灣合規過程 ”
另一個眉毛可能是，除了免除新加坡貨幣當局的豁免外，美國，歐盟或其他主要監管標準不受嚴格監管標準的監管。
根據Zach Weex是另一家草圖，是2018年成立並在新加坡註冊的加密期貨交易所。對交易所的疑問是因爲它不受嚴格標準的財務機構的監管。也有社交媒體帖子抱怨交換上的怪異行爲，例如冷凍帳戶和無理的KYC問題。
DWF被標記爲“粗略的做市商”，是一位知名的Web3投資者和做市商，進行了60多個交易所的交易，並參與了備受矚目的投資。由於過去被指控作爲做市商的Wash交易以及Vite Labs最近的地毯指控，它可能已包含在Zach的名單中。
Vite Labs在2025年3月27日今天前幾個小時就提出了地毯指控。該指控是在項目的X頁面上分享的，並聲稱“ @DWF市場製作服務和 @ binance Delist的決策剩下的資金彌補了開發的資金。 ”
總結說： “我們只能維護網絡，直到我們再也無法支持它爲止。所有路線圖計劃都已取消。”
@DWF市場製作服務和@ binance 使剩下的開發資金變得堅固。
我們只能維護網絡，直到無法再支持它爲止。
所有路線圖計劃被取消。
- Vite Labs 🏃🏻♂️（@VitelAbs） 2025年3月27日
在該帖子的評論部分中，人們要求更多有關DWF實驗室如何加固基金，但Vite Labs並未提供任何進一步的解釋。至於Binance ，它聲稱它使Vite Labs的代幣脫穎而出，因爲它不再滿足某些要求。
與DWF實驗室有關的WASH交易指控是在2024年5月的。它指控市銷商在2023年在七個令牌上進行了超過3億美元的Wash貿易，操縱了收益公約遊戲的價格，Y型Guild Games的價格代幣，Y GG和其他加密貨幣。
Binance駁斥了這些指控，聲稱交易是專有的，並且是自由的，同時指責監測團隊的負責人與DWF的競爭對手合作，導致他解僱。
Binance 肯定了其嚴格的市場監視計劃和對打擊市場濫用的承諾。該交易所表示，它不容忍操縱慣例，並因違反其過去幾年的使用條款而駁回了近35.5萬用戶，交易量超過2.5萬億美元。
S的粗略平臺的危險
素描包括Crypto在內的各個領域的活動，品牌或政治家的Happe
9前夕經常發生，但記錄了一個案件的時間並不長時間，因此造成了災難性的後果。 Za ch in Hi S Repo rt突出了一個Inci dent從2023年底開始，當時被稱爲JPEX的粗略交易所被選爲當年Token 2049會議的鉑金贊助商。
該團隊在會議期間被香港政府標記爲一家無執照的公司，據稱是“可疑的特徵”。
受害者向執法部門報告了14 00次報告後，警方將約70人逮捕，涉及16億港元的JPEX加密貨幣庫，近2.3億港元（2937萬美元）的資產立即被凍結。
醜聞被標記爲香港最大的涉嫌金融欺詐案件。儘管有很多熱量，該平臺仍然是 defi的，爲使用虛擬資產提取的用戶付出了高昂的費用。
警察局長雷蒙德·蘇·查克·伊（Raymond Siu Chak-Yee）隨後revea領導了與此案有關的逮捕數量，炸燬了次，約有2.28億港元被凍結了。
他說：“截至今天，該部隊已經收到了2,636份有關此案的報告，涉及的金額約爲16億港元。”
以前被捕是社交媒體影響者，他們出現在交易平臺的廣告中並建立了自己的非處方商店。其中包括Chan Wing-Yee，Joseph La M Ch Ok和Sheena Leung。
我們很高興能參加Token2049的合作，這是一個關鍵的加密賽事！加入我們，進行“抓住Bitcoin”活動，總獎金總計100,000美元。從2023年9月13日至14日，在新加坡的碼頭沙灘。完成任務以贏得Bitcoin等等！通過Token2049 #jpex... pic.twitter.com/qut3ispop4
- jpex_official（@exchangejpex） 2023年9月12日
JPEX可能會作爲該活動的贊助商簽署，希望它將有助於提高其信譽，這將在tracT更多的用戶中。
採用這種策略的加密項目的另一個例子是Centra Tech，這是一個欺詐性的加密項目，利用名人代言和活動的出現以獲得信譽。
憑藉其滑稽動作，它通過ICO獲得了3200萬美元的資金，聲稱爲加密貨幣付款提供了借記卡。其背後的人甚至在活動中談論它，與Visa和MasterCard宣傳假夥伴關係。
SEC在2018年指控他們犯有欺詐行爲，聯合創始人Sohrab Sharma被判處八年徒刑。
一個更流行的例子是FTX傳奇。 FTX現在是破產的交流，使用了其重大的政治影響力，這是通過贊助政客獲得的，以提高其聲譽。
它的ER CEO S AM Bankman-fr將向美國的政治運動捐贈了數百萬美元，其中包括100萬美元，向FTX 2022年倒閉之前的PAC支出的目的是將FTX保持在法規的有利方面，但最終，FTX因挪用100億美元的客戶資金而受到暴露，導致Bankman Fried在2023年的定罪。
密碼大都會學院：厭倦了市場波動？瞭解DeFi幫助您建立穩定的被動收入。立即註冊
推薦文章
