Garantex到Grinex - 非法的俄羅斯市場將運營轉移到新平臺

俄羅斯加密貨幣交易所Garantex Exchange是在違反制裁後被撤銷的，並指控美國司法部與德國和芬蘭執法部門合作，與國際犯罪組織的洗錢有聯繫，據報道已作爲新的加密貨幣交易所重新浮出水面。 

根據Global Ledger的一項調查，Garantex已將其流動性轉移到了Grinex，並在最近關閉後一直像往常一樣繼續業務。

Global Ledger繼續提供了調查的證據，顯示了類似於Garantex的模式的鏈和鏈鏈活動。截至3月中旬，據報道，格林克斯收到了超過2900萬美元。 

作爲調查的一部分，Global Ledger發現，盧布支持的Stablecoin A7A5先前僅在Grinex上僅在兩個交易所列出，Garantex和分叉。 

Garantex的ConincidentAlly將45億A7A5從其被封鎖的錢包轉移到Grinex。全球分類帳已經充分記錄了導致資金轉移的整個過程，並讓人聯想到Garantex的作案手法。 

在Global Ledger發佈的詳細報告中，兩種交換的用戶界面都非常相似，它們之間的差異很少。此外，對Grinex的共同標記審查還增加了Garantex已將其重新命名和恢復爲Grinex的行動的說法。該報告明確指出，交換平臺是由Garantex在國際批准並隨後被阻止後創建的。

Garantex有悠久的非法交易歷史

Garantex是一種已知的非調節性加密交易所，曾是加密貨幣空間中不良演員的平臺。該交易所因擔任主要洗錢平臺而臭名昭著，並被諸如Conti和Black Basta等勒索軟件組織使用。

該平臺還作爲轉移DarkNet市場（DNM）的肥沃理由，該收益與販毒和兒童性虐待材料（CSAM）有關。

還報道說，Garantex還成爲從美國一家黑客區塊鏈中偷走的2200萬美元資金的平臺。該平臺還與拉撒路集團（Lazarus Group）聯繫在一起，拉撒路集團是朝鮮政府支持的黑客集體集體，以全球重大加密盜竊而聞名，最近是拜比特·黑克（Bybit Hack）。它也與一些俄羅斯網絡犯罪論壇和恐怖融資有關。

2022年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC），該部門根據美國外交政策和國家安全執行並執行經濟和貿易制裁，批准了Garantex在促進ransomware Actors and Darknet市場中促進資金中的作用。 

但是， Garantex在美國仍在非法進行非法進行交易，以各種策略避免檢測，並偶爾使用諸如不斷變化的錢包地址之類的策略來改變其操作，以避免合規要求。 Garantex還通過在美國進行金融業務而無需在Fincen註冊的情況下，違反了美國聯邦法規。

平臺上的國際替補

2025年3月7日，該平臺最終屈服於國際聯合努力，涉及公共執法部門與區塊鏈領域的私人利益相關者之間的合作。 Tether加入了阻塞其運營錢包，從而限制了其移動一些資金的能力。 

正如鏈分析所預測的，Garantex迅速重新品牌並恢復了操作，將其客戶轉移到了新平臺。這不是第一次被監管機構關閉的平臺以新名稱而迅速，而SUEX和Chatex Case是一個完美的例子。

公共演員和私人演員之間在加密貨幣領域遏制跨國網絡犯罪之間的夥伴關係是一個受歡迎的發展，像Global Ledger這樣的組織正在確保對Garantex等壞演員的運作有足夠的認識。 

儘管Global Ledger的調查最終表明Garantex現在在Grinex中有一個繼任者，但它沒有回答我們許多思想的問題 - 監管機構和國際執法機構的錘子會多久才能降臨這一新交流？

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