歐盟調查了OKX在Lazarus的15億美元Bybit Hack中的作用

彭博社週二的一份報告稱，歐洲監管機構正在調查OKX，指控其Web3平臺被用來洗錢1億美元，與15億美元的Bybit Hack相關。

3月6日，來自歐盟所有27個成員國的金融監管機構在歐洲證券和市場管理局（ESMA）下會見了OKX的Web3服務是否屬於Crypto-Assets（MICA）框架的市場。如果監管機構確定這樣做，OKX可能會根據歐洲法律面臨嚴厲的處罰。

官員們說，與朝鮮拉撒路集團有關的黑客通過OKX的自我監測錢包和分散的貿易服務匯入了被盜資金。

就在上個月，該公司必須認罪，沒有美國許可，處理超過1萬億美元的未經授權的交易，並同意支付5.04億美元的罰款。

監管機構問題OKX的Web3合規性

Bybit Hack是加密歷史上最大的單一，他們主要拿走了以太，並使用交叉鏈橋和分散的交流移動了資金。

當局現在說，被盜加密貨幣的一部分（約1億美元）通過OKX的Web3服務洗滌，該服務使用戶可以交換令牌並與多個區塊鏈進行交互。

OKX運營着一個主要的加密交易所，該交易所支持300多個加密貨幣，但其Web3平臺是分開的，允許用戶通過自我定製的錢包連接到100個不同的區塊鏈。截至2023年7月，OKX報告說，該平臺上已經創建了5300萬個錢包。

儘管完全分散的平臺免於雲母，但來自奧地利和克羅地亞的監管機構認爲，OKX的Web3服務應根據歐盟法律涵蓋。

在3月6日的會議上，監管機構審查了一份演示文稿，指出了OKX的Web3錢包如何直接集成到公司的網站中。

該演示文稿還分享了OKX的使用條款列表新加坡作爲其主要運營商的實體，儘管OKX否認其Web3 Wallet和OKX SG PTE（該公司的新加坡基於新加坡的實體）之間的任何鏈接，該實體已在新加坡的中央銀行下注冊。

會議還引起了人們對OKX在Bybit Hack中的作用是否構成對朝鮮制裁的行爲的擔憂。根據彭博社的說法，監管機構尚未決定是否將在這方面採取正式的法律訴訟。

OKX回應指控，發表聲明說：“ OKX參與洗錢的主張是不準確和荒謬的，我們一直在協助Bybit進行 tracKing Wallet地址，並實時阻止那些必要的人。”

ESMA和歐盟監管機構推動對OKX的巨大罰款

現在，幾個歐盟監管機構呼籲針對OKX採取嚴格措施。官員們敦促ESMA和歐洲銀行管理局（EBA）調查交易所的雲母合規性。

重點是OKX的雲母許可證，該許可證在2025年1月通過馬耳他的金融監管機構獲得了確保。僅一個月後，OKX獲得了在歐洲經濟區（EEA）“護照”服務的許可。

在3月6日的會議上，監管機構迫使馬耳他的財務權力考慮罰款，包括撤銷OKX的雲母許可證和阻止其在EEA跨EEA運營的能力。

馬耳他的監管機構證實，他們將與OKX的高級管理人員會面，討論Bybit Hack ，但沒有說是否會採取正式行動。馬耳他的金融監管機構和EBA都拒絕對調查發表評論。

ESMA雖然發表聲明說：“我們準備在必要時部署所有可用的監管工具，以保護市場完整性和投資者的保護。”

根據MICA的第64條，如果實體無法防止洗錢或以其他嚴重方式違反合規規則，則監管機構可以撤銷許可證，並且該法律還允許ESMA和EBA要求對交易所是否仍滿足MICA要求進行全面調查。

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