2024年非法地址收到的400億美元加密貨幣：鏈分析

連鎖分析數據顯示，2024年的非法目的使用加密貨幣爲409億美元。儘管與2023年觀察到的461億美元相比，分析師警告說，當前數字是一個較低的估計，隨着額外的非法地址的認可，該數字將繼續上升。

當Chainalysis在一月份發佈其2023年加密犯罪報告時，最初估計2023年的犯罪活動爲242億美元。一年後，隨着收集更多數據的收集，該數字已接近一倍，達到461億美元。根據歷史趨勢，在報告日期之間，2024年總數將增加約25％。

Stablecoins主導着交易

Stablecoins成爲2024年犯罪加密貨幣活動的主要參與者。在所有刑事數字資產交易的63％中使用它們。這是從 Bitcoin在2021年之前在犯罪融資中的主要領導作用的轉變。

這一變化反映了所有加密活動中穩定使用的使用量增長77％。鏈分析在其加密貨幣報告的地理位置中，引用了穩定市場在合法市場中的有用應用，是價值存儲，匯款，跨境支付和對國際貿易的支持。

各種犯罪活動繼續展示有關其數字貨幣選擇的各種偏好。勒索軟件肇事者和暗網市場仍然忠於 Bitcoin。但是，受批准的演員和騙子已經積極地採用了穩定的穩定。

該報告我dent犯罪分子的穩定方法中的主要弱點。這是因爲大型發行人（例如，繫繩定期凍結與非法使用相關的地址）。系teth始終阻止了與騙局，恐怖資金和逃避制裁有關的錢包。這使犯罪分子僱用了這種硬幣來洗錢的貨幣風險。

犯罪加密貨幣偏好也因活動類別而異。被盜資金的騙子和洗錢者通常將其活動傳播到多種類型的資產中。批准的演員反過來主要遷移到穩定劑。

被盜的資金和騙局非常有利可圖

騙局和盜竊於2024年吸引了大量加密貨幣。根據數據，被盜的資金價值22億美元，比2023年增長了21％。

儘管 DeFi 協議是2024年前早些時候的主要重點，但在第2季度和第三季度，集中式服務受到最大影響。著名的集中式交易駭客包括DMM Bitcoin在5月的3.05億美元損失，以及Wazirx在7月的2.349億美元損失。

朝鮮黑客在2024年發佈了創紀錄的加密搶劫案，在47個單獨的Incidents中竊取了13.4億美元。這是他們在2023年偷走的6.605億美元的兩倍以上。來自朝鮮的州資助的黑客造成了這一年被盜總額的61％。這些數字表明，朝鮮黑客在進行大型黑客方面變得更快，更有效。

Chainalysis報道說，比往年的攻擊量達500億美元，超過1億美元的範圍的發生頻率要高得多。

騙局仍然非常有利可圖，2024年至少發給騙局地址的99億美元。Hyis和Pig Butchering計劃是最有利可圖的，分別賺取了50.2％和33.2％的騙局資金。

該報告還註冊了騙局環境中的複雜性，特別是通過諸如Huione保證之類的操作。 Huione保證是一個點對點平臺，可提供從技術基礎設施到洗錢服務再到騙子的所有內容。

鏈上犯罪活動越來越多樣化

在非法加密貨幣地址的4009億美元中，將108億美元發送給鏈分析歸類爲“非法實行組織”。這是服務和演員的指定，既可以直接參與網絡犯罪，又是提供基礎設施來實現它的人。

通過Huione保證等網站，加密犯罪的專業化最爲明顯。自2021年以來，這個市場的交易價值超過700億美元。

Huione及其商人協助了一系列非法活動，包括豬屠殺以及被盜的基金洗錢。該平臺爲批准的演員提供了交易，例如俄羅斯交易所Garantex，欺詐店，兒童性虐待材料小販和中國博彩網站。

Chainalysis和OKX的聯合報告發現，墨西哥卡特爾與中國芬太尼前體銷售商之間的直接財務聯繫通過加密支付。野生動植物販運網絡還收取了加密貨幣，非洲交流和點對點交易成爲主流途徑。

對加密貨幣持有人的暴力襲擊也增加了。 Incident涉及綁架，家庭入侵和長期囚禁案件，在這些案件中，受害者被迫發送其虛擬資產。

極端主義團體看到加密貨幣的戰術變化

自2012年以來，極端主義組織通過加密貨幣捐款籌集了超過2000萬美元。但是，支持模式在2024年發生了明顯變化。儘管北美仍然是極端主義加密貨幣資金的全球領導者，但歐洲的增長最快，近年來總流入量的近50％。

這種歐洲的增長主要是由白人民族主義者，白人至上主義者和反猶太羣體成功地在日益兩極分化的政治環境中成功獲利的分裂敘事。這些羣體的平均捐款在2024年圍繞歐洲大選特別飆升。這在法國和英國尤其明顯。

該報告我dent極端主義羣體之間意識形態融合的趨勢。現在，組織經常將白人至上主義，反猶太主義，同性戀恐懼症和親俄羅斯主題的元素結合trac。鏈交易分析顯示，白人民族主義組織經常向促進伊斯蘭恐懼症，大屠殺否認和其他仇恨意識形態的其他極端主義團體捐款。

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