OKX對無授權的美國交易表示認罪，罰款5.04億美元
來源 Cryptopolitan
加密貨幣交易所OKX的AUX CAYES FINTECH CO。LTD會員已承認，未經許可就爲美國客戶處理超過1萬億美元的交易。它將支付超過5.04億美元的罰款。
週一，該交易所認罪，罪名是經營無執照的貨幣傳遞業務的重罪指控。 OKX支持包括Bitcoin和Ethereum承認其違規行爲。
美國地方法院法官凱瑟琳·波爾克·菲拉（Katherine Polk Failla）作爲交易所與聯邦檢察官之間達成協議的一部分，對包括罰款和沒收在內的處罰。
OKX在2月24日的聲明中表示，該公司承認某些美國客戶以前由於遺產合規差距而在公司的全球平臺上交易。根據交易所的數據，參與的美國客戶數量佔加密交易所總客戶羣的一小部分，這些客戶都沒有留在其平臺上。
總部位於塞舌爾的加密貨幣交易所強調，沒有涉嫌客戶損害，也沒有對任何OKX僱員提起訴訟。
但是，代理美國檢察官馬修·波多爾斯基（Matthew Podolsky）批評了OKX分支機構“故意”違反了反貨幣法律，指控它促進了超過50億美元的可疑交易和刑事收益。
“當今的有罪認罪和處罰強調，金融機構將對自己造成的市場產生影響，從而使自己在美國市場上遭受侵犯，但通過允許犯罪活動繼續進行違反法律。”
聯邦調查局助理主任詹姆斯·E·丹尼（James E. Dennehy）指出，OKX會員建議個人提供虛假信息以規避必要程序。
Dennehy補充說：“公然無視法治將不會被容忍。”
司法部表示，違規行爲發生在2018年至2024年初，儘管OKX自2017年以來就制定了正式政策，禁止美國用戶在其平臺上進行交易。
密碼大都會學院：厭倦了市場波動？瞭解DeFi幫助您建立穩定的被動收入。立即註冊
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章
日本名目薪資創下近30年來最大升幅，這支持日本央行進一步升息。但川普關稅政策將帶來美元升值壓力，或將抑制日幣升值。
聯準會不急於降息以及川普可能對日本徵收關稅，打擊了日幣走勢。
Palantir股價因CEO拋售和軍工預算削減而暴跌，但Webush仍看好公司前景，維持120美元目標價不變。
輝達財報預計將引發美股市場大幅波動，選擇權交易員在財報前進行對沖。
日幣匯率暴漲升破149！未來會回檔嗎？歐元反彈受阻，本週關注美國PCE通膨數據。
