AUSTRAC 破解了13匯款和加密提供商

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）透露，它對13個匯款和加密提供商採取了行動，並正在審查50多個提供商。 

AUS TRAC首席執行官布倫丹·托馬斯（Brendan Thomas）說，另外兩個提供商在截止日期之前未能滿足要求後的註冊條件。結果，他們現在被注意。無法滿足條件可能會導致暫停或取消其註冊。其他三個被拒絕註冊的實體在澳大利亞不再運作。

同時，兩次倒塌的加密貨幣交易所 - FTX澳大利亞子公司FTX Express和澳大利亞郵政編碼 - 在破產後被從該國的數字貨幣兌換登記冊中刪除。

AusTRAC 解決了加密貨幣領域的洗錢風險

在長期以來， Aus TRAC對忽略可疑交易的公司進行了調查。迄今爲止，已經發現了兩家公司並注意到。如果監管機構不遵守許可條件，則將取消其許可證。

幾家公司正在面臨法律訴訟。其中包括AUAISA Trading Pty Ltd，Amco Traveling and Exchange Pty Ltd，and d b- Paywize Pty Ltd.其他人被標記爲不再需要註冊的經營業務，幷包括Jinte Net Blockchain Pty Pty Ltd和Digi-Send Enoy-Send E-Noney PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY有限公司

澳大利亞Furnerfair Pty Ltd和Chrumelfair Limited錯過了完全滿足其註冊要求的截止日期。他們現在已註冊條件。

該機構表示，當加密貨幣交易所和匯款不報告可疑交易時，它會減慢與金融犯罪的鬥爭。

該機構依靠報告實體生產可行的金融情報，以指導執法機構每年解決匯款服務提供商和加密交易所是檢測和破壞對澳大利亞金融體系的刑事虐待的關鍵。

澳大利亞監管機構將作爲tronG的消息發送給加密交易所和匯票

去年12月，托馬斯（Thomas）表示，政府機構將在2025年關注加密貨幣行業，這是對可能不符合反洗錢法律的加密貨幣ATM

澳大利亞有近417次數字貨幣交易所和5,112個匯款登記。自2024年1月以來，Aus TRAC提醒106個實體的義務。這些實體來自不同的部門，只要發現他們與規則無關，它們都會使自己採取進一步的法律訴訟。

2024年底，澳大利亞交易報告和分析中心將其首次磋商發佈給了擬議的新的反洗錢和反恐融資規則。這是在2024年的《反洗錢和反恐修正案修正案》通過的通過，該法案修改了《 2006年反洗錢和反恐怖主義融資法》。

AusTRAC 認爲，舉報實體是其在強調犯罪活動方面的tronGEST防禦。

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