加密貨幣公司承認洗售 FBI 創建的代幣

CLS Global 是一家因涉及 NextFundAI (NEXF) 的市場操縱計劃而被定罪的加密金融服務公司，已對當局提出的指控認罪。

認罪協議中同意承認兩項欺詐性操縱交易量和電匯欺詐罪名。

CLS Global 參與涉嫌加密貨幣清洗交易計劃

CLS Global 參與洗售交易，這是同時買賣資產以產生虛假市場活動的做法。這種交易方法被認爲是非法的，並且在許多國家被視爲市場操縱的一種形式。 

作爲 CLS Global 昨天達成的認罪協議的一部分，該公司將不得不支付 428,059 美元的罰款，並沒收其在著名加密貨幣交易所Binance和KuCoin 的不同賬戶中持有的所有資金。 

此外，CLS Global 同意停止向美國境內的任何人提供服務，並被緩刑 3 年。該公司還必須向美國證券交易委員會（SEC）進行年度認證，以表明其遵守該禁令。

去年 10 月，SEC 還對 CLS Global 提起民事指控，指控其涉嫌違反證券法。監管機構已與該公司達成了自己的決議。

地區檢察官辦公室表示：“從 CLS Global 扣押或支付的資金將計入 SEC 決議，反之亦然。”

FBI 開展誘捕行動以解決加密貨幣欺詐問題

NEXF 代幣是美國聯邦情報局 (FBI) 誘捕行動的一部分，旨在trac加密貨幣領域參與拉高拋售操作的非法行爲者。

NEXF 被定位爲人工智能加密貨幣，被當局用來監控交易和檢測欺詐活動。這是聯邦調查局首次開發假代幣來揭露市場操縱者。 

該代幣推出後，聯邦調查局聯繫了加密貨幣領域的個人和企業，他們聲稱爲新的加密貨幣項目提供重要服務，例如做市。鑑於 Web3 空間的去中心化性質，不受監管的公司更容易人爲地提高代幣的價格和交易量，從而導致市場產生一種受歡迎程度的錯誤感覺，從而引誘毫無戒心的交易者和投資者。

CLS Global 並不是唯一一個通過 NEXF 代幣詐騙行動被捕的壞人。美國司法部去年 10 月透露，合併案件中有 18 人面臨指控。另一家領先的金融公司 MyTrade MM 也因向 NextFundAI 提供服務而面臨指控。 

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