Arthur Hayes BitMEX 因美國洗錢違規行爲被罰款 1 億美元

剛剛的報道顯示 BitMEX 已被處以 1 億美元罰款。週三，曼哈頓聯邦法官 John G. Koelt 通過了針對該加密貨幣交易所的最新判決。這結束了美國長達數年的洗錢違法事件。

在 1 月 15 日美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，法官約翰·科爾特爾 (John Koeltl) 對 BitMEX 做出了判決，距該加密貨幣交易所承認違反美國銀行保密法、在“沒有任何有意義的操作”的情況下開展業務已近六個月。 ” 反洗錢計劃。 

2024 年 7 月，這家加密貨幣公司將這些指控稱爲“舊消息”，暗示預計不會再處以額外罰款。 

BitMEX 對法院罰款作出回應

BitMEX 在判決後向用戶發出的一份聲明 “雖然我們對被處以額外經濟處罰感到失望，但該金額遠低於司法部三年多來一直追究的金額。”比特幣交易所

該交易所的律師堅稱，之前 1.1 億美元的罰款和之前的認罪對於 2015 年至 2020 年間發生的罪行來說是足夠的懲罰，但 Koeltl 不同意。

據加密貨幣交易所稱，“這個過程已經持續了很多年，在此期間，司法部首先要求提供超過 2 億美元的新資金來達成認罪協議——一旦我們拒絕了這個荒謬的提議，他們就會尋求約 1 美元的罰款。” 4.2億美元在量刑程序中。”

BitMEX 補充道，“鑑於法院確定的金額遠低於這些水平，這證明了我們的立場是合理的，我們質疑在此期間是否可以更好地運用美國納稅人的資源。” 

這是一個正在發展的故事，更多信息將在可用時添加。

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