最安全的硬幣不再那麼安全了。穩定幣按照defi將其價值與美元等資產掛鉤以減少波動性,吸引了大量投資者(各種類型的投資者),以至於它們成爲 2024 年犯罪交易中最受歡迎的加密貨幣。
根據Chainaanalysis 的2025 年加密貨幣犯罪報告,穩定幣佔去年與犯罪活動相關的所有加密貨幣交易的 63%。
顯然,自 2022 年以來,穩定幣已經取代Bitcoin,成爲此類交易中使用最多的加密貨幣。報告稱, “這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分,在該趨勢中,穩定幣也佔據了所有加密活動的相當大比例,這一點可以通過穩定幣活動的同比總增長率約爲 77%。”
穩定幣因其合法用途而變得非常受歡迎,但它們也被願意冒險的人黑客攻擊並用於犯罪活動。同樣,穩定幣主要被俄羅斯等正在尋找繞過西方銀行業限制的國家使用。爲此,使用穩定幣來避免制裁變得更加流行。
此外,受制裁地區的實體可以使用它們來促進對外貿易或向非受制裁地區的實體匯款。這些犯罪利用區塊鏈交易是匿名的事實來隱藏資金的來源,通常是通過使用複雜的錢包和交換網絡。
大規模逃避制裁仍然很難,因爲加密貨幣市場的流動性不太好,而且區塊鏈交易是公開的。然而,受制裁實體和政治公衆人物進行的資金轉移等較小規模的活動面臨安全和合規風險。
此外,穩定幣還可用於快速跨境匯款,而無需使用傳統銀行。它們在加密貨幣平臺上被廣泛接受,並具有高水平的流動性。穩定幣在行業中受到青睞的同樣原因現在被視爲弱點。
報告稱,最新數據顯示,2024 年非法加密地址收入達 409 億美元。 Chainaanalysis 預測,隨着該公司繼續通過dent更多非法地址並將歷史活動納入其估計來完善統計數據,今年這一數字將增至 513 億美元。
此外,到 2024 年,被盜資金金額每年增長約 21%,達到 22 億美元。報告稱, DeFi服務是被盜資金最大部分的來源,而中心化服務是去年第二和第三季度“最具針對性”的。
此外,私鑰泄露佔年內被盜加密貨幣的 43.8%。報告顯示,朝鮮黑客去年竊取的金額估計達 13.4 億美元,創下有記錄以來的最高金額。
值得注意的是,高科技和低技術假冒產品都很受歡迎。該公司的估計表明,“殺豬”和高收益投資欺詐是最成功的計劃。
各種非法黑客正在使用加密貨幣進行越來越多的傳統犯罪活動,包括販毒、賭博、盜竊知識產權、洗錢、販賣人口和野生動物以及暴力犯罪
某些犯罪組織正在使用加密貨幣來促進多重犯罪,其中涉及實施多種類別的犯罪活動。事實上,2024 年非法加密地址收到的 409 億美元總額中,“非法行爲者組織”收到了 108 億美元。
該術語涵蓋直接參與網絡犯罪(例如黑客攻擊、勒索、販運或詐騙)的服務和個人的錢包。還有一些人通過出售犯罪和獲利所需的基礎設施、工具和服務(包括洗錢即服務)來促進這一活動。
也許沒有比在線市場Huioneguarantee更好的例子來說明加密貨幣犯罪環境如何變得更加專業了。在2024年加密犯罪年中報告中,數據顯示,Huione以及所有使用其平臺的供應商自2021年以來已經處理了超過700億美元的加密交易。
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