Gemini 支付 500 萬美元和解 CFTC 關於Bitcoin期貨的訴訟

Wink Levoss 雙胞胎創立的加密貨幣交易所 Gemini支付500 萬美元的支票，以和解與商品期貨交易委員會 (CFTC) 的訴訟。

該案件指控他們在試圖推出第一個受美國監管的Bitcoin期貨合約trac。dent一天後）進行的審判。

Gemini 既沒有承認也沒有否認有任何不當行爲，但他們損失了 500 萬美元，CFTC 對此感到滿意。該訴訟可以追溯到 2022 年，當時 CFTC 聲稱 Gemini 就其防止Bitcoin價格操縱的能力做出了“虛假和誤導性陳述”。

這些價格應該是基於加密貨幣的衍生品的基石。這只是拜登政府在監管機構試圖加強對加密貨幣行業的控制之際採取的衆多執法行動之一。

雙子座的法律災難

Gemini 的麻煩並不是從 CFTC 訴訟開始的。 2017 年和 2018 年，曼哈頓美國檢察官辦公室對該公司推出Bitcoin期貨的努力發起了刑事調查。

檢察官傳喚了 Gemini 兩名前高管——本傑·阿明·斯莫爾 (B enj amin Small) 和肖恩·莫利多 (Shane Molidor) 的筆記本電腦，尋找不當行爲的證據。雙子座交出了公司配發的筆記本電腦，調查拖延了多年。

最終，檢察官歸還了筆記本電腦，並且沒有提出任何刑事指控。 Gemini 前首席運營官本傑·阿明·斯莫爾 (B enj amin Small) 不僅是調查的一部分，他在離開公司後還成爲了舉報人。他聲稱雙子座因舉報不當交易而解僱了他，但他試圖起訴該公司，但進展並不順利。一名仲裁員做出了不利於他的裁決，稱他的行爲“嚴重疏忽”，並指責他造成了雙子座的經濟損失。

與此同時，負責業務開發的 Shane Molidor 出任 AscendEX（前身爲 BitMax）首席執行官。儘管刑事案件已經結案，但筆記本電腦仍然令人頭疼。美國商品期貨交易委員會希望在其民事案件中獲取其內容。

據報道，其中一臺筆記本電腦已加密，雙子座的法律團隊一直在尋找密碼。根據法庭文件，這些筆記本電腦包含提交給美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的關鍵文件的草稿和編輯內容，這可能會揭示 Gemini 如何推銷其Bitcoin期貨trac。

市場操縱指控：CFTC 確鑿證據

監管機構聲稱，Gemini 向做市商借錢，以促進其交易所的交易活動。據稱，此舉削弱了對價格操縱的保護。雙子座員工似乎不太關心自我交易，即交易者自行買賣以扭曲價格。

據報道，在訴訟中引用的一條內部消息中，一名員工表示：“他們是成年人；他們是成年人。”他們能弄清楚。” Gemini 表示，自交易在該平臺上並不猖獗，尤其是在該公司於 2017 年 5 月實施了阻止自交易的措施之後。

但美國商品期貨交易委員會並不買賬。監管機構認爲，Gemini 寬鬆的控制使得交易者能夠做出可能扭曲Bitcoin價格的行爲，從而損害期貨市場的可信度。

該訴訟還重點關注 Gemini 如何向 CFTC 展示其流程。據監管機構稱，該公司在申請Bitcoin期貨trac期間的聲明是精心設計的，具有誤導性。

據稱，案件核心的筆記本電腦包含通信內容，顯示 Gemini 員工如何討論和編輯向監管機構提出的建議。美國商品期貨交易委員會認爲，這一證據可以證明該公司故意隱瞞關鍵細節。

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