加州男子在價值 100 萬美元的加密貨幣騙局後起訴亞洲銀行，尋求 300 萬美元

一名加州男子正在起訴三家亞洲銀行，聲稱他們本可以阻止欺詐者竊取近 100 萬美元的加密貨幣。連連聲稱富邦銀行、創興銀行和星展銀行無視危險信號，使詐騙者能夠通過殺豬騙局詐騙他。

Liem 表示，詐騙者於 2023 年 6 月通過 LinkedIn 提供虛假的加密貨幣投資機會引誘他。幾個月來，他轉移了資金，相信騙子正在代表他投資，但事實證明這是一場重大欺詐。

銀行被指控無視危險信號

根據報告，欺詐者通過銀行賬戶轉移資金，然後將其發送給第三方。該訴訟指控銀行未能滿足“瞭解你的客戶”(KYC)、反洗錢和美國銀行保密法標準。據稱，他們忽視了與賬戶持有人相關的欺詐活動“可能性很高”。

它強調，“簡單的審查就會發現完全缺乏可靠的證據證明他們的商業活動是合法的”。它補充說，他們對可疑活動“視而不見”。

他指責銀行違反了美國銀行保密法，因爲星展銀行在加州設有分行。另一方面，富邦及創興則透過富國銀行。 Richou Trade、FFQI Trade、Xibing 和 Weidel 等實體也因歪曲 Liem 資金的用途並將其轉移至未經授權的賬戶而被列入訴訟名單。

Liem 正在尋求陪審團審判以及至少 300 萬美元的賠償。他聲稱銀行和相關實體在促成這一騙局中發揮了作用。

12 月份加密貨幣損失降至 2900 萬美元

在此類案件激增的情況下，美國聯邦調查局 (FBI) 最近的一份報告顯示，一個名爲“TraderTraitor”的組織從日本 DMM Bitcoin盜竊Bitcoin黑客在 LinkedIn 上冒充招聘人員時使用了欺騙策略。然後，他們通過通信向一家加密錢包公司的員工發送了惡意 Python 腳本。

2024 年 12 月，加密貨幣損失下降至 2900 萬美元。據報道，這是今年最低的月度數字。區塊鏈安全公司 CertiK 和 PeckShield 表示，與 10 月份 1.158 億美元的損失相比，這是一個巨大的下滑。 

#CertiKStatsAlert 🚨

綜合 12 月份發生的所有dent，我們已確認因漏洞利用、黑客攻擊和詐騙而造成約 2,860 萬美元的損失。

12 月的損失是我們 2024 年有記錄的最低月度損失。

退出詐騙：約 20 萬美元
閃電貸：約 170 萬美元
漏洞利用：約 2670 萬美元

更多詳細信息如下👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

- CertiK 警報 (@CertiKAlert) 2024 年 12 月 31 日

CertiK 報告損失 2,860 萬美元，而 PeckShield 報告損失 2,470 萬美元。兩家公司的業績均較前幾個月大幅下降。儘管整體下降，但 12 月份還是發生了一些dent，包括 GemPad 漏洞和 LastPass 漏洞。

GemPad面臨嚴重的攻擊，黑客利用該平臺智能合約中的漏洞損失了 210 萬trac。與此同時，FEG 由於跨鏈消息驗證過程中的錯誤而遭受了 100 萬美元的損失。

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