比佛利山莊男子面臨 6 項加密貨幣詐騙指控，涉案金額超過 2200 萬美元

據報道，“Rugpulls”是一種欺詐計劃，犯罪者創建不可替代的代幣（NFT）或其他數字資產，並要求投資者投資，然後突然放棄該項目。

美國檢察官馬丁·埃斯特拉達表示，這種趨勢是不可避免的，但他也發誓，他的辦公室和其他執法人員將加大力度保護毫無戒心的消費者，並懲罰加密貨幣欺詐的肇事者。

“每當出現新的投資趨勢時，騙子肯定會尾隨而至。”

埃斯特拉達。

這些犯罪活動也受到新技術的刺激，使數字資產犯罪分子能夠猖獗地欺騙毫無戒心的消費者。據司法部刑事司司長、首席副總檢察長 Nicole M. Argentieri 稱，Hay 和 Mayo 詐騙了數字資產項目的投資者“數千萬美元”。

據稱，這兩人還威脅一名試圖讓他們參與欺詐計劃的人。

“詐騙者利用新技術和金融產品來竊取投資者的血汗錢。該部門致力於保護投資者，並將繼續與我們的執法合作伙伴合作，根除涉及加密貨幣和其他數字資產的欺詐行爲，並將犯罪者繩之以法。”Argentieri 解釋道。

比佛利山莊男子和他的同事每人面臨最高 20 年監禁

據當局稱，Hay 和 Mayo 因共謀和電信欺詐罪名分別面臨最高 20 年的監禁。他們還因跟蹤罪而面臨最高五年的監禁。

據稱，2021年5月至2024年5月期間，兩人贊助了多個NFT和其他數字資產項目，並對這些項目做出了虛假陳述。

法庭文件顯示，Hay 和 Mayo 還提供了虛假和誤導性的“路線圖”，詳細說明了 NFT 推出後的所有計劃，而他們從未打算實現這些計劃。

在一個例子中，起訴書指控兩人在推廣 Vault of Gems NFT 項目時做出虛假聲明，他們稱該項目是“第一個與硬資產掛鉤的 NFT 項目”。

海伊和梅奧隨後放棄了寶石庫和他們提出的其他項目，而不是繼續追求它們。他們從投資者那裏籌集了數百萬美元。

根據法庭文件，Hay、Mayo 和其他人據稱在其他數字資產項目中使用了這些策略，包括 Vault of Gems、Sinful Souls、Clout Coin、Faceless、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 和 Roost Coin。

據稱，海伊和梅奧使用了多種方法來掩蓋他們參與欺詐項目的事實。然而，Faceless NFT 項目的一名項目經理曝光了兩人的參與。海伊和梅奧隨後開始騷擾項目經理及其父母，向他們發送恐嚇信息。

“使用 NFT 進行欺詐不僅利用了新興技術，而且還削弱了人們對更廣泛的數字生態系統的信任。”

國土安全調查特別探員邁克爾·麥卡錫。

他補充說，雖然海伊和梅奧的犯罪活動可能不涉及暴力，但它們反映了這些計劃對被詐騙數百萬美元的投資者造成的深遠傷害。

Hay 和 Mayo 的案例並不是獨一無二的，因爲全球範圍內的加密貨幣詐騙和其他網絡犯罪有所增加。據報道，俄羅斯是網絡犯罪的最大受害者之一，僅 2022 年第一季度就遭受了超過 4000 萬次數據泄露。

研究顯示，在大洋洲，澳大利亞是最大的受害者，而尼日利亞在非洲網絡犯罪方面名列前茅。據AAG稱，預計 2022 年網絡泄露的平均成本約爲 435 萬美元，並預測全球經濟因網絡犯罪造成的損失將達到約 10.5 萬億美元，而 2022 年這一數字爲 7 萬億美元。

報告還顯示，犯罪分子在實施網絡犯罪時越來越多地將加密貨幣和其他數字資產作爲目標。今年早些時候，美國政府制裁了兩家加密貨幣交易所——Cryptex 和 PM2BTC——涉嫌協助洗錢通過網絡犯罪獲得的加密貨幣。

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