因美國龐氏騙局而被驅逐的加密初創公司在迪拜蓬勃發展

根據美國和國際當局的說法，另一波企業不僅像薩姆·班克曼-弗裏德那樣浪費客戶資金，也不像趙長鵬那樣違反反洗錢法規。

與 FTX 和Binance不同的是，這些其他公司據稱欺騙投資者，讓他們將資金交給他們可以輕易改變或永遠不會創造的數字貨幣。檢察官稱，他們創建了閃閃發光的投資平臺，並承諾用來自新市場的資本提供誘人的回報，直到這些計劃在自身壓力下崩潰，可能是幾個月後。

迪拜最大的詐騙犯——詳情

當迪拜在 2010 年代試圖trac加密貨幣公司時，據信詐騙者也在那裏開展業務。

保加利亞移民 Ruja Ignatova 於 2015 年至 2017 年間在迪拜經營 OneCoin Ltd.。根據美國當局的說法，這是有史以來最大的欺詐計劃之一。魯賈·伊格納託娃（Ruja Ignatova）被列入聯邦調查局十大通緝逃犯名單。她的一位聯合創始人承認犯有欺詐罪。

另一個例子是，在共同創立Bitcoin挖礦公司 Blockchain Global 後，Sam Lee 在 32 歲時於 2021 年移居迪拜。他向澳大利亞個人徵求個人投資，公司倒閉並進入破產管理程序，債權人欠債3800萬美元。

據報道，美國當局於年初宣佈，對身在迪拜的薩姆·李（Sam Lee）提出缺席指控，罪名是共謀實施證券欺詐和電匯欺詐。他們聲稱，作爲 HyperVerse 的聯合創始人，他精心策劃了一個加密貨幣計劃，詐騙了全球投資者近 20 億美元。

美國司法部和證券交易委員會已確定 HyperVerse 是傳統的龐氏騙局，儘管其聲稱通過基於區塊鏈的創新策略每天可產生高達 1% 的回報。

Sam Lee 否認了對他的指控，並堅稱任何濫用 HyperVerse 資金的行爲都必須歸咎於另一個人。

李隨後公開表示，他只是一個“技術提供者”，而不是 HyperVerse 背後的策劃者。他還將公司的倒閉歸咎於神祕的新所有者。美國當局不同意。

2021 年至 2024 年初，FTC 收到 200 起 HyperVerse 投訴。來自美國和其他數十個國家的用戶表示，該公司花費了他們高達 20 萬美元。

其中包括 67 歲的魯珀特·霍尼伍德 (Rupert Honywood)，他對 HyperVerse 的承諾印象深刻，因此賣掉了與妻子一起居住的房產，並將超過 130,000 英鎊（165,000 美元）的錢匯給了 Lee 的組織。

Sam Lee還推出了Vidilook，這是一個平臺，在用戶支付初始訂閱費後，該平臺可以爲觀看廣告的用戶提供補償。幾個月後，Vidilook 停止允許用戶提取資金，一些人開始表達他們的擔憂。

加州監管機構還於 2023 年底向他的投資公司 We Are All Satoshi 發出了禁止令，將其描述爲金字塔和龐氏騙局。

我們都是中本聰表示，由於李離開公司，加州的指控已經過時，儘管它也堅稱其商業模式保持不變。 Vidilook 已結束其運營。

今年春天被魁北克當局禁止的不可替代代幣初創公司tron聲稱已從投資者那裏籌集了 2 億美元。其主要銷售人員之一維塔利·杜比寧 (Vitaliy Dubinin) 宣傳其 NFT，並在迪拜最藍的屋頂泳池中提供加密貨幣建議。

Josip Heit 據稱是德克薩斯州證券監管機構評估的 10 億美元加密貨幣計劃的策劃者，他在 9 月份解決了美國多個州提出的欺詐指控，但不承認有罪。

阿聯酋監管盲點

爲了成爲加密行業的全球之都，迪拜一直保持寬鬆的加密規則，而其他國家則收緊加密規則。國際權威機構和公開文件表明，這裏是加密貨幣詐騙者社區的所在地。

金融行動特別工作組將該國列入 2022 年未能打擊非法資金的國家“灰名單”。自 2 月份以來，該國一直致力於將自己從名單中刪除，並通過虛擬資產監管局 (VARA) 提升其形象。迄今爲止，該機構開出的最大一筆罰款是針對無牌加密貨幣交易所 OPNX，罰款 270 萬美元。

今年春天，在與美國當局就洗錢和違反制裁行爲達成 40 億美元和解後，一些國家試圖限制Binance安控股有限公司在當地運營。 VARA 走在對面的車道上，爲交易所頒發了新的許可證。

今年二月，國際金融行動特別工作組將阿聯酋從“灰名單”中刪除。然而，兩個月後，善政慈善機構透明國際表示，政府在將其列入名單和從名單中刪除之間幾乎沒有採取任何措施來阻止欺詐行爲。

阿聯酋被告知，在被移出灰名單並繼續接受監控後，必須繼續打擊高風險洗錢活動。

前美國國稅局調查員烏茨克表示，迪拜當局繼續優先考慮經濟利益。 “他們希望在打擊犯​​罪方面表現得強硬，”他聲稱，“但他們也希望站在創新的前沿。”

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