Binance安因前高管在英國因賄賂指控而提起舉報訴訟

Binance前高管阿姆麗塔·斯里瓦斯塔瓦 (Amrita Srivastava) 在英國提起舉報訴訟，指控全球最大的加密貨幣交易所容忍內部賄賂。

Srivastava 聲稱，一名同事向客戶索賄，以加快他們融入Binance生態系統的trac。她表示，她舉報不當行爲的決定讓她失去了工作，並指責Binance不當解僱，並聲稱她在向經理報告問題後不久就被解僱了。

Srivastava 表示，賄賂被僞裝成“諮詢服務”的報酬，她的同事假裝是外部trac，而不是Binance的員工。

被指控的不當行爲發生時，Binance正在努力應對美國的一項大規模調查，該調查後來因反洗錢和違反制裁規定而被處以 43 億美元的罰款。

Binance的辯護

Srivastava 於 2022 年 4 月加入幣Binance，此前她曾擔任萬事達卡西歐金融科技業務負責人。在Binance，她在 Link 平臺上遠程工作，該平臺將經紀人和客戶與交易所連接起來。

2023 年 5 月，即她舉報賄賂dent一個月後，她的任期突然結束。根據她的文件，她在 2023 年 4 月從一位客戶處得知他們向Binance員工行賄後，提出了這個問題。

據報道，該客戶告訴她，支付這筆款項是爲了確保Binance平臺的運營更加順暢。斯里瓦斯塔瓦表示，她拒絕忽視這一不當行爲，並在法庭聲明中描述了情況：

“有些事情只有對與錯，索賄和欺騙客戶並不是灰色地帶——這defi是錯誤的。”

不過，幣安否認她的解僱與賄賂指控之間有任何聯繫。該公司的法律團隊堅稱，斯里瓦斯塔瓦被解僱是因爲表現不佳，而不是舉報。Binance發言人表示：

“因表現不佳而終止她的僱傭關係的決定早於她對我們內部審計團隊已經知道並正在調查的問題提出的擔憂。”

Binance還指出，被指控索賄的員工已不再在該公司工作。然而，斯里瓦斯塔瓦辯稱，她被解僱是直言不諱的直接後果，並聲稱這嚴重損害了她的職業生涯。

她在文件中表示：“我在Binance的經歷對我個人的職業生涯造成了損害，我將在未來幾年內繼續消除這種影響。”

賄賂指控和Binance的麻煩

Srivastava 的指控凸顯了Binance內部更深層次的問題。她說，公司管理層創造了一個混亂的工作環境，尤其是在 Link 部門。

據她介紹，交付 收入的壓力是巨大的，尤其是在BinancedentLink 大約 25% 的服務收入來自與伊朗有聯繫的客戶之後。

她還聲稱，她的團隊面臨着越來越多的要求來填補這一收入缺口。據稱，這起受賄dent正是在此期間發生的。一位英國客戶告訴 Srivastava，他們在可疑的情況下將錢交給了她的同事。

這筆付款僞裝成諮詢費，據稱是爲了加快客戶融入Binance的速度。

這些指控是在Binance繼續面臨dent的監管和法律挑戰之際提出的。 2023 年 11 月，該公司承認違反美國反洗錢和 制裁法，並同意支付歷史性的 43 億美元罰款。

雖然 Srivastava 的指控目前正在接受法庭審查，但Binance的律師辯稱，該公司擁有tron的內部程序來調查不當行爲。

英國就業法庭對舉報案件的裁決沒有上限，這意味着如果斯里瓦斯塔瓦的主張得到支持，她可以獲得鉅額賠償。相比之下，不公平解僱的賠償金上限爲 105,700 英鎊。

FTX 的影響增加了更大的壓力

Binance還面臨着來自已倒閉的加密平臺 FTX 遺產的訴訟。該訴訟在特拉華州提起，指控Binance及其首席執行官趙長鵬策劃了一項欺詐性股票交易，從 FTX 竊取了 17.6 億美元。

FTX 遺產機構稱，BinanceCZ 於 2021 年通過出售 FTX 全球業務 20% 的股份及其美國實體 West Realm Shires 18.4% 的股份，退出了對 FTX 的投資。

訴訟稱，這筆交易的付款來自 FTX 的 Alameda Research，該公司當時已資不抵債。該遺產委員會辯稱，該交易構成“欺詐性轉讓”，因爲FTX缺乏爲該交易提供資金的財務資源。

Binance否認了這些指控。在一份通過電子郵件發送的聲明中，該公司稱這些指控“毫無根據”，並誓言要“大力捍衛”自己。該訴訟還指控 CZ 通過誤導性和煽動性推文導致 FTX 崩潰。

CZ 在 2022 年 11 月 6 日的推文中表示，“清算我們的 FTT 只是退出後的風險管理，向 LUNA 學習。以前我們支持過，但離婚後我們不會再假裝做愛了。” FTX 地產認爲這條推文引發了流動性危機，導致該交易所垮臺。

該交易所一度估值 320 億美元，因無法應對客戶提款激增，於 2022 年 11 月申請破產。其創始人Sam Bankman-Fried後來被判犯有欺詐罪，被判處 25 年監禁。Binance未能避免其後果。 CZ本人被關押了四個月。

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