據報道販毒集團使用 Tether (USDT) 洗錢

然後，穩定幣通過貨幣兌換平臺、場外交易 (OTC) 和點對點 (P2P) 交易在哥倫比亞轉售，從而帶來鉅額犯罪收益。在一個案例中，美國政府提起民事沒收申訴，要求收回分佈在三個Binance賬戶中價值超過 500 萬美元的 USDT。這些據稱與可卡因銷售有關的賬戶處理了超過 1500 萬美元的交易。

FBI 的另一項調查發現，墨西哥販毒集團在 2021 年至 2023 年間利用加密貨幣中介洗錢了 5250 萬美元的毒資。當局指出，這種情況已經持續了一段時間，販毒集團利用 USDT 與Bitcoin（BTC）一起洗錢。

Tether 遠離非法活動

USDT母公司Tether表示，將繼續確保不存在欺詐活動。一位代表指出，“Tether 有能力trac所有交易，並在 USDT 以任何非法方式使用時阻止 USDT。”

該公司還解釋稱，涉案交易是在二級市場進行的，Tether 沒有參與其中。加密貨幣在販毒中的使用並不限於 Tether (USDT)。據消息人士稱，中國芬太尼製造商的墨西哥買家也使用Bitcoin和其他加密貨幣。

Tether 過去也未能倖免於法律問題。僅在 2021 年，CFTC 就指控該公司通過提供有關 4100 萬美元 USDT 儲備的虛假信息來欺騙投資者。值得注意的是，該公司的市場份額仍在增長，Tether 目前佔據穩定幣市場 75% 以上的份額。

Tether 的投資引發質疑

Tether 最近還投資了拉丁美洲農業公司 Adecoagro，以 1 億美元購買了 9.8% 的股份。這是公衆第一次瞭解 Tether 的治理和投資方式，這隻會加劇穩定幣未來的不確定性。

Cyber​​ Capital的賈斯汀·邦德指出，該公司的暗箱操作可能會導致更嚴重的治理問題。 IDA Finance 聯合創始人 Sean Lee 表示：“Tether 是一家企業，他們堅持不提供確保社區和機構參與者真正信任的詳細透明度，這確實令人擔憂。”

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