Bit Mining 解決外國賄賂案，前首席執行官因日本醜聞被起訴

Bit Mining 承認，在 2017 年至 2019 年間，在潘的領導下，向日本政府官員組織了近 190 萬美元的賄賂和中間人付款。

該公司當時以 500.com 名義運營，旨在競標在日本開發一個以酒店、賭場、零售、餐飲和娛樂場所爲特色的綜合度假村。

據首席副助理司法部長 Nicole M. Argentieri 稱，潘涉嫌指示公司顧問行賄，並通過欺詐性諮詢trac隱瞞賄賂款項。

該計劃的特點是cash轉移、差旅支出、招待和禮品，這些都被錯誤地報告爲合法的公司開支，包括管理諮詢費。

BIT Mining將支付1000萬美元的罰款

該公司的三年延期起訴協議包括幾項關鍵條款。雖然最初的刑事處罰金額達到了 5400 萬美元，但由於財務限制，支付額減少至 1000 萬美元。

該協議允許針對SEC民事處罰提供高達 400 萬美元的信貸，並要求與當局持續合作，同時加強合規計劃要求。

美國檢察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 表示： “這一非法計劃從高層開始，據稱該公司首席執行官全面參與了非法付款的指揮以及隨後的隱瞞活動。”

司法部承認 Bit Mining 採取了多項補救措施。公司加強董事會對合規風險的監督，加強全公司合規溝通，落實管理評價中的合規標準。

他們還制定了反腐敗政策並轉變了商業模式以降低腐敗風險。這些努力使處罰減少了 10%，儘管該部門指出該公司的合作是“被動的，程度和影響有限”。

該決議反映了由於這些努力而導致的處罰減少了 10%，儘管該部門指出該公司的合作是“被動的，程度和影響有限”。聯邦調查局國際反腐敗部門在司法部國際事務辦公室和日本當局的支持下領導了此次調查。

“今天對 BIT Mining 前首席執行官賄賂日本官員的起訴凸顯了聯邦調查局追究個人非法行爲責任的承諾，”聯邦調查局刑事調查部門助理局長查德·亞伯勒 (Chad Yarbrough) 表示。

此案是司法部持續努力執行反腐敗法並追究公司和個人對國際賄賂計劃責任的又一行動。

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