中國警方搗毀利用虛擬幣洗錢團伙，涉案超8億元

金色財經報道，據光明網報道，今年7月，北京警方在偵辦一起職務侵佔案件時發現，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉移犯罪贓款2000餘萬元，致使民營企業遭受嚴重損失。通過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關聯的十幾個賬戶，並經工作查明，他們在三年多的時間內，將大量不明資金轉移至境外，涉案金額高達8億多元。 經調查，警方發現呂某爲首的犯罪團伙爲電信詐騙、網絡賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團伙往往通過呂某等人採取虛擬幣“置換”等方式，使用境內人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。