ZachXBT：蒙面偵探揭開加密貨幣罪犯的面紗

ZachXBT 並不在暗處運作；他是影子。這位自學成才的匿名加密貨幣調查員在過去三年裏一直在trac該行業的詐騙者、黑客和犯罪分子。

從行業精英到名人和影響者，沒有人是扎克無法攻擊的。沒有人知道他的真名、住處，甚至連他長什麼樣。但加密貨幣竊賊defi知道他的名聲。扎克作爲一名區塊鏈調查員的旅程已經被載入史冊。

《連線》雜誌的安迪·格林伯格 (Andy Greenberg)最近在詳細的簡介中強調了他對加密貨幣詐騙者的不懈追捕，並讓我們瞭解了這位不懈調查員的敏銳思維。

憑藉敏銳的頭腦和trac加密貨幣最黑暗交易的不懈動力，扎克已成爲嗅出欺詐和被盜資金的最佳人選。

Trac犯罪現場

該簡介以 8 月 19 日的故事開頭。扎克在機場準備搭乘航班時，他的手機收到了一條警報。這就是他所追求的那種警報：將價值 60 萬美元的Bitcoin轉移到一家小型交易所。

扎克立刻就知道出了什麼問題。這比他在該交易所看到的典型交易要​​大得多。當他到達登機口時，他的手機上收到了更多的提示——又是 100 萬美元，然後是 200 萬美元。

他知道這不是一個幸運的日內交易者cash的情況。這是盜竊，扎克已經在爭分奪秒地弄清楚這筆錢的去向。在飛機的 Wi-Fi 在 10,000 英尺高空啓動之前，他已將資金trac一個自 2012 年以來未曾動過的Bitcoin錢包。幾個小時內，他dent有人從一名受害者那裏竊取了超過 2.43 億美元。

飛機上的 Wi-Fi 連接後，扎克就開始工作，繪製被盜Bitcoin在各種交易所和貨幣兌換服務中移動的情況，這顯然是試圖掩蓋trac。這是classic加密貨幣洗錢活動。

竊賊們正在跨平臺迅速分解資金，每個平臺都收取高額費用，任何聰明的投資者都不會碰觸。只有一種人會支付這些費用。罪犯們匆忙。

據 Cryptopolitan 報道，當他的飛機降落時，扎克已經dent了三名主要嫌疑人，並實時向他的 65 萬名粉絲通報了這起盜竊事件。

儘管他協助逮捕了一些人，但案件並沒有完全結束。當局已成功沒收 7,900 萬美元，但仍有超過 1 億美元下落不明。扎克也dent了第三名嫌疑人的身份，但他仍然在逃。

有報道稱，此人可能與康涅狄格州的一起暴力劫車和綁架事件有關，受害者的父母成爲目標，因爲他們的兒子被認爲控制着重要的加密資產。

突破

儘管大部分資金下落不明（仍有超過 1 億美元下落不明），但扎克並沒有休息。他繼續追查線索，與執法部門合作追回更多資金。

與此同時，尚未被捕的第三名嫌疑人並未受到關注，儘管有證據表明他與康涅狄格州的一起綁架案有關。據稱，犯罪嫌疑人以一位富有的加密貨幣投資者的父母爲目標，認爲受害者的兒子可以獲得大量數字貨幣。

自 2021 年 Zach 開啓鏈上偵探之旅以來，他已trac數十億美元的被盜資金，幫助追回 2.1 億美元的加密貨幣，並揭露了大多數執法機構在發現時爲時已晚的騙局。

數字不言而喻，扎克已經成爲終極加密貨幣治安維護者。他的運作幾乎完全靠捐款，這些捐款的形式是來自支持他工作的陌生人的贈款和加密貨幣捐款。

到目前爲止，該偵探聲稱他已收到約 130 萬美元的加密貨幣捐款。 “他的成功完全取決於他調查的成功，”曾與扎克在多起案件上密切合作的特勤局分析師喬·麥吉爾 (Joe McGill) 說。

麥吉爾並不是唯一一個對扎克的結果印象深刻的人。加密貨幣調查公司 Five I's 的創始人尼克·巴克斯 (Nick Bax) 半開玩笑地懷疑扎克是否是一臺機器。扎克在幾個小時內處理數百筆交易的能力令人印象深刻。

Bax 說，他記得一個週六晚上給了 Zach 一份 500 筆交易的清單，讓他手動分析。到第二天下午，扎克已經把這些點聯繫起來，完成了一項其他人需要幾天或幾周的任務。

打倒大玩家

到 2022 年到來時，扎克已經在加密貨幣黑社會中名聲大噪，但他最引人注目的失敗尚未到來。

讓扎克直接受到執法部門關注的一個案件是他對通過網絡釣魚攻擊被盜的價值 250 萬美元的 NFT 進行的調查。這次，竊賊不是無名青少年，而是一對法國黑客。

扎克細緻的區塊鏈trac促使法國檢察官逮捕了五名與盜竊案有關的嫌疑人。他的工作如滾雪球般越滾越大，每一次調查都會導致更大的案件和更多的錢。

去年，Zachtrac到從加密項目 Platypus 中被盜的 900 萬美元。僅僅幾個小時，他就dent了嫌疑人的身份。一週內就有兩人被捕，雖然指控後來被撤銷，但數百萬美元被追回。

同年，他trac到 Uranium Finance 被盜的 2500 萬美元。這次搶劫背後的竊賊以一種創造性的方式洗錢，購買稀有的萬智牌卡牌。

他說：“看到執法部門對我分享的事情采取行動，我感到非常有成就感。這讓我覺得也許我真的在做一些我一直在做的事情。”

與朝鮮的聯繫

Zach 迄今爲止最大規模的調查之一發生在 2023 年，當時他揭露了一個負責竊取超過 2 億美元加密貨幣的朝鮮黑客網絡（Lazarus Group）。扎克發現該組織至少實施了 25 次黑客攻擊，其中許多從未公開報道過。

他還揭露了朝鮮 IT 工人滲透科技公司並以加密貨幣支付報酬的複雜操作。這些工人正在悄悄地將資金吸回政權。

在一個案例中，一名黑客成功受聘於 NFT 公司 Munchables，卻從該公司竊取了 6200 萬美元的加密貨幣。由於扎克堅持不懈的挖掘，黑客退回了錢，無法在不trac注意的情況下進行洗錢。

扎克與執法部門的合作繼續擴大。到 2023 年中期，他已幫助凍結了與朝鮮黑客有關的 700 萬美元。