全球緊張局勢升級，美國製裁導致伊朗人在中央交易所凍結加密資產

在英特爾透露當地交易所可能爲伊朗政府工作後，國際交易所凍結了伊朗的加密資產並封鎖了他們的賬戶。

在美國政府的一級和二級制裁後，國際中心化交易所退出了伊朗市場。這一退出造成了一個空白，隨着時間的推移，當地企業家通過 Nobitex 等當地交易所填補了這一空白。

在美國製裁之後，伊朗的加密貨幣市場正面臨艱難時期。在英特爾透露伊朗當地交易所可能與伊朗政府合作後，國際交易所封鎖了伊朗公民的賬戶和資產。

美國製裁迫使國際交流退出伊朗，導致當地交流增加

這項研究揭示了伊朗違反制裁的複雜交易網絡。 #nobitex 、 #Wallex和#Bitpin已被dent爲高風險實體。我謹向@lilycap_和@Ryan_S_Gladwin的指導表示最誠摯的謝意。 https://t.co/FYkePnlrA1

— 瑪麗亞·努爾 (@MARIANOOR_BTC) 2024 年 10 月 22 日

美國的制裁迫使國際加密貨幣交易所退出伊朗市場，留下了當地企業家隨着時間的推移而填補的空白。根據最近的統計數據，儘管由於地緣政治因素而加大了制裁力度，但伊朗的加密貨幣市場仍顯着增長。伊朗擁有 90 多個不同的加密貨幣交易所，其中 10 多個作爲中心化交易所運營。

據 OSINT 自由職業者Maria Noor稱，該國擁有約 1900 萬活躍加密貨幣用戶。 600 萬伊朗人使用伊朗最大的中心化交易所 Nobitex。

來自開源情報 (OSINT) 的英特爾和內部人士透露，該交易所可能與伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 合作。這一消息引發了人們的猜測，即該交易所可能與伊朗政府合作，違反國際洗錢和恐怖主義融資法。

今年 5 月，兩名美國參議員寫信給財政部長、國家安全顧問和國防部長，對 Nobitex 所報道的可能爲伊朗政府提供洗錢和恐怖主義融資渠道的活動表示擔憂。

調查顯示 Nobitex 股東與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 存在關聯

OSINT 對 Nobitex 所有權進行的更深入調查顯示，該交易所的主要所有者與伊朗最高領袖關係密切。報告表明，這些人不斷從事旨在違反制裁和法律的經濟活動。

這些股東包括賽義德·穆罕默德·巴克爾·哈拉齊（Seyed Mohammad Baqer Kharazi），他是最高領袖的親戚，也是莫森·雷扎伊·米爾蓋德（Mohsen Rezaee Mirqaed）的商業夥伴。雷扎伊·米爾蓋德 (Rezaee Mirqaed) 是伊斯蘭革命衛隊的創始人，也是該組織情報部門的高級指揮官。

波斯語加密貨幣社區報告稱，從 Nobitex 到國際集中交易所進行交易後，賬戶被封鎖且錢包受到限制。區塊鏈數據分析公司 Arkham Platform 最近標記了與伊朗交易所相關的錢包地址。這一消息在 Telegram 和 X（以前稱爲 Twitter）等社交媒體渠道上引起了伊朗公民的強烈抗議。

自2017年以來，由於特朗普政府加強了對該地區的制裁，導致嚴格的“瞭解你的客戶”（KYC）監管標準和反洗錢法規的增加，伊朗人幾乎不可能使用國際中心化交易所。

Binance創始人兼前首席執行官趙長鵬（CZ）承認在監督Binance運營時違反美國洗錢法，被判處四個月監禁。據檢察官稱，CZ 允許涉及巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯卡薩姆旅、基地組織和伊朗的價值數百萬美元的交易違反了《銀行保密法》。