中國突傳重磅消息！12萬中國投資者受騙、430億元比特幣洗錢案主犯「拒絕認罪」

FX168財經報社(亞太)訊 中國籍女子錢志敏是7年前天津藍天格銳430億元人民幣非法集資案主犯，中國12.6萬名投資者被捲入其中。彭博社週一(10月21日)報道，錢志敏在倫敦法庭上，對通過比特幣洗錢的指控表示不認罪。#海外華人投資#

錢志敏在4月被捕，並被指控2項洗錢罪。刑事檢察院指控，在4月23日或之前，她持有並轉移了非法加密貨幣。

她的律師表示：「錢志敏否認所有犯罪行爲指控，並打算積極抗辯此案。」

(來源:Bloomberg)

與她一同受到指控的還有一名男子，名爲Seng Hok Ling，他對明知或懷疑洗錢財產爲犯罪財產的情況下參與洗錢的指控表示不認罪。

該審判定於2025年9月29日在南華克刑事法庭開始。

FX168此前對錢志敏洗錢案進行了系列報道：

華裔外賣員一夜「暴富」！455億元人民幣洗錢案：12萬中國投資者受騙 幕後主謀不知蹤跡

中媒獨家披露重磅消息！430億元驚天洗錢案主犯「落網」 中國近13萬名投資受害者有救了……

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歐洲在加密貨幣監管上動作頻頻，無意放鬆力度。

據Finance Magnates報道，英國金融行爲監管局(FCA)爲其對加密貨幣公司註冊的「過於嚴格」的做法進行辯護，稱強有力的標準對於建立可持續且值得信賴的數字資產行業至關重要。

FCA授權部門支付和數字資產主管Val Smith聲明迴應了批評，即監管機構的嚴格要求可能會扼殺加密行業的創新，並且註冊門檻「過高」。

Smith警告稱：「在不安全、不受監管和不受信任的基礎上快速建立的創新就像建在沙子上的房子——很可能會倒塌。相反，我們希望與政府、行業和其他司法管轄區的合作伙伴密切合作，開發建立在可靠、堅固基礎上的加密行業。」

FCA因根據英國《洗錢條例》(MLR)註冊的加密貨幣公司數量相對較少而受到審查。一些行業觀察人士認爲，監管機構的標準可能過高，可能會危及英國作爲全球金融領導者的地位。

Smith反駁了這些說法，強調金融行爲監管局從不直接駁回申請，並嚴肅對待金融犯罪風險。她提到了對恐怖主義、有組織犯罪、逃避制裁和人口販運的擔憂。

10月12日，歐洲央行發佈了一份文件，聲稱老比特幣持有者正在以犧牲新持有者爲代價獲利。該文件認爲，應該對比特幣進行監管，以防止其價格上漲，或者徹底禁止。

歐洲央行高級管理顧問Jürgen Schaaf週日在推特一篇文章中加入了反對比特幣的論點。「非持有者應該認識到，比特幣的崛起是由以他們爲代價的財富再分配推動的，」他表示，並補充道，「我們有充分的理由提倡制定抑制比特幣增長甚至消除比特幣的政策」。