搜索...

詐騙者實施太陽能騙局

該計劃背後的騙子謊稱已獲得印度政府電力部的權利，可以爲該國到 2030 年將太陽能發電容量擴大到 450 吉瓦 (GW) 的雄心勃勃的計劃做出貢獻。

該計劃欺騙了許多人，讓他們相信他們正在投資一項承諾帶來豐厚回報的國家能源計劃。

詐騙者通過社交媒體平臺宣傳他們的欺詐性投資計劃。他們甚至冒充政府高級官員，利用高級政要的名字爲該計劃提供虛假支持。

受害者會收到據稱來自之前投資者的僞造收入證據，這有助於詐騙者獲得信任。

Binance幫助追回轉換爲加密貨幣的資金

作爲其更大計劃的一部分，詐騙者通過銀行轉移受害者存入的資金。此外，部分資金被轉換爲加密貨幣。這種隱藏資金蹤跡的嘗試導致了Binance的介入。

幣安執法培訓主管 Jarek Jakubcek 強調了Binance貨幣平臺與執法機構之間合作的重要性。

Jakubcek 表示：“Binance一直在與全球執法機構舉行分享會，本案凸顯了這些合作的積極成果。”

此案是印度加密貨幣相關欺詐大趨勢的一部分。 2024 年初，中央調查局 (CBI) 與 FBI 合作搗毀了一個跨國網絡欺詐網絡。

此次行動導致 Vishnu Rathi 在孟買被捕，據稱他冒充技術支持代理詐騙了一名美國公民約 3.8 億盧比（約合 453,953 美元）。

詐騙者經常操縱受害者將資金轉移到他們控制的加密錢包中。

與此同時， 香港當局發現了一個欺詐集團，該集團利用 Deepfake 技術策劃了一場價值 4300 萬美元的加密貨幣浪漫騙局。這次行動導致 27 人被捕。

該計劃自去年10月起在紅磡一個4,000平方尺的工業單位內運作。它使用人工智能在視頻通話期間將詐騙者的面孔與trac女性的面孔進行交換。這種深度僞造技術使男性詐騙者能夠與亞洲各地的受害者建立信任。

詐騙者通過社交媒體與受害者建立聯繫，將自己描繪成擁有令人印象深刻的職業和學術背景的非常理想的合作伙伴。

一旦建立信任，他們就會引入加密貨幣投資機會，此外，他們還展示僞造的交易記錄來說服受害者投資資金。