美國證券交易委員會 (SEC)、聯邦調查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 聯合打擊 3 家欺詐性加密貨幣公司

美國證券交易委員會在馬薩諸塞州地方法院起訴三家加密貨幣公司

美國證券交易委員會向馬薩諸塞州地方法院提起民事訴訟，指控三名加密貨幣做市商欺詐。 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 這三個加密貨幣公司涉嫌操縱加密貨幣價格和交易量來吸引投資者。

據信 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli 和 Vy Pham 等發起人曾向做市商 ZM Quant 和 Gotbit 尋求操縱服務來操縱市場。

據美國證券交易委員會稱，這兩家公司通常使用人工智能來僞造交易量並抬高加密資產的交易價格。隨後，參與的發起人將在賬外交易中將加密資產作爲證券出售給散戶投資者。

ZM Quant 和 CLS Global 也使用類似的策略來操縱在聯邦調查局指導下創建的加密資產市場，作爲其調查的一部分。

據信，這三家公司的 Baijun Ou、Ruiqi Lau、Fedor Kedrov 和 Andrey Zhorzhes 員工也參與虛假交易或使用算法創建虛假交易，每天產生數十億美元的人爲交易量。

美國證券交易委員會執法部門副主任警告投資者

SEC 執法部門副主任 Sanjay Wadhwa 指出，針對 ZM Quant、CLS Global 和 Gotbit 的執法行動揭示了加密行業多個參與者對散戶投資者的潛在傷害。

他鼓勵投資者謹慎行事，並指出許多加密貨幣推廣者和活躍市場旨在通過欺騙性承諾來吸引他們。

執法部門加密資產和網絡部門代理負責人 Jorge G. Tenreiro 甚至評論道：

我們仍然擔心加密資產市場容易被操縱，並致力於根除涉及證券的此類不當行爲。這些計劃背後的不法分子正在以犧牲投資者爲代價獲得豐厚的利潤，這些投資者被欺騙性地引誘進入這些市場並失去了辛苦賺來的積蓄。

〜豪爾赫·G·坦雷羅