英國詐騙者從 250 多名 Twitter 用戶那裏竊取了 65 萬美元

一名英國騙子在 Twitter 賬號@ape_31 和 @60711 下進行操作，去年從 Twitter (X) 上 250 多名毫無戒心的用戶那裏竊取了超過 65 萬美元。

區塊鏈偵探 ZachXBT 的調查顯示，詐騙者通過發佈 Bybit 模擬賬戶的虛假損益 (PNL) 屏幕截圖來引誘受害者，並使用虛假新聞賬戶引導受害者支付虛假服務費用。

騙子收到付款後，立即屏蔽受害者，切斷所有聯繫。

Ape 31 通過回覆大賬戶來瞄準用戶，並定期發佈 PNL 屏幕截圖來進行虛假參與。

該騙局涉及提供付費跟單交易服務，用戶被騙支付 250 至 500 美元之間的費用。

騙子收到付款後，會打着管理資金的幌子索要額外資金，並聲稱這一過程沒有風險。

受害者匯款後，Telegram 和 Twitter 都被封鎖。

受害者被虛假交易和詐騙所引誘

一名受害者向 Ape 31 支付了 500 美元以獲得複製交易服務。此後，Ape 31 要求支付 2 萬美元，並承諾以“零清算價格”代其進行交易。

受害者將請求的金額髮送到 Ape 31 的錢包地址。爲了使其看起來合法，詐騙者向受害者提供了 API 密鑰來監控所謂的交易。

但一切都是假的。 Ape 31 隨後向受害人施壓，要求其再匯出 2 萬美元，並聲稱在匯出額外的錢之前無法領取利潤。

當然，在此之後，受害者就被封鎖了，所有的通訊都停止了。

在另一起案件中，一名受害者匯了 3,000 美元，卻被引導相信他們的投資會在幾天內從 10,000 美元增加到 100,000 美元。這位受害人在轉賬後也出現了鬼魂。

在第三起案件中，一名受害者報告損失了 500 美元。此人成功收集了有關詐騙者的更多信息，並分享了 Ape 31 使用英國電信 IP 地址 (81.78.179.107) 登錄的 TradingView 帳戶。

該詐騙者經常輪換存款地址，已使用超過 16 個不同的錢包。

據 Zach 稱，這些地址在短短一年內就收到了超過 65 萬美元，而且很可能還有更多的資金被盜。

多次嘗試和假dent

Ape 31 還試圖通過虛假的場外交易 (OTC) 來欺騙另一個人。他們說服目標加入視頻通話，視頻通話後來被錄製下來。

受害人確認錄音中的聲音與詐騙者的聲音相符。扎克公開了這次談話的細節以及錄音。

他的調查顯示，詐騙者使用了一長串中心化交易所，包括 KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC 和 Poloniex。

Zach 還發現 Ape 31 實際上總部位於英國，而不是他聲稱的新加坡。他們的 IP 地址 81.78.179.107 是在伊靈註冊的沃達豐有限公司。

Ape 31 還使用了英國的電話號碼：+44-7466-727122。詐騙者多次更改姓名和地點，以誤導受害者並掩蓋trac。

他們多次使用奧馬爾這個名字，並假裝自己居住在新加坡。在 Twitter 上，Ape 31 使用了多個用戶名，包括 apethirtyone、apenumeral 和 ape31111。

在 Telegram 上，騙子運營着一個名爲 CHLMPS 的頻道，他們在那裏繼續瞄準新的受害者。他們當前的 Telegram 用戶名是 APE131，儘管他們之前使用過 APE313、APE3331、FD_331 和 FD3_D 等名稱。

然而，扎克發表帖子後，所有推特賬戶都被停用。