中國突傳重磅消息！10名「幣商」被判處幫信罪 參與USDT穩定幣洗錢服務計劃

FX168財經報社(亞太)訊 CoinTelegraph引述中國媒體消息，中國西北部甘肅省一家法院對10名參與由USDT美元穩定幣洗錢服務計劃的「幣商」判處有期徒刑。這些被告人被判處10個月至1年不等的有期徒刑，有關部門追繳了違法所得16.8萬美元目，約合120萬元人民幣。

報道提到，這項計劃由一名「申某」的男子領導，他經營着一家USDT交易工作室，洗白與網絡博弈和電信詐騙相關的加密貨幣利潤。

據稱，申某及其同夥明知這些加密貨幣來自非法活動，便以高匯率將非法加密貨幣兌換成法定貨幣牟利。

(來源:CoinTelegraph)

據法庭文件顯示，申某於2022年初成立了該業務，招募了幾名同夥來幫助進行非法加密貨幣交易。他們一起租了房子，併爲他們配備了開展洗錢業務所需的工具，也就是電腦、軟件和設備。

隨後，他們在流行的消息平臺Telegram上組建了一個交易羣，在那裏他們進行USDT的場外交易(OTC)，從參與電信欺詐的犯罪分子手中以折扣價購買USDT，然後以更高的價格將其賣給其他客戶。

法院發現，該團伙通過這些行動獲利超過12.4萬美元，約合88萬元人民幣。然而，據估計，他們的洗錢業務還幫助從受害者手中竊取了超過83.4萬美元，約合590萬元人民幣。

「此案提醒人們，中國對加密貨幣繼續採取強硬立場，」CoinTelegraph指出。「儘管最近有傳言稱，中國可能會在2024年第四季解除對加密貨幣交易的禁令，但中國官方尚未表明這種可能性。」

8月，中國最高人民法院修改了中國的洗錢法，首次將虛擬資產納入其中。

7月，中國舉行了第三次全體會議，這是一次共產黨高級官員會議。會議再次將重點放在了央行數字貨幣的國際推廣上，央行數字貨幣被認爲是唯一合法的數字貨幣。包括比特幣在內的所有其他數字貨幣仍不適用於支付。

除了中國市場，東南亞也出現了加密貨幣方面的進展。

柬埔寨政府反對美國針對參議員兼商人Ly Yong Phat的制裁，李永發面臨在涉及加密貨幣的網絡詐騙行動中協助強迫勞動的指控。

(來源:柬埔寨外交部)

柬埔寨譴責此舉是出於政治動機，稱其爲「不公正的決定」，並指出李滿長在創造就業機會和基礎設施發展方面發揮了重要作用。

在美國財政部於9月12日發佈聲明之前，有報道稱Ly的O-Smach度假村存在嚴重侵犯人權的指控，據稱被販賣的工人被迫進行加密貨幣詐騙。

美國財政部援引聯邦調查局2023年的一份報告，該報告發現加密貨幣投資騙局增加了53%，其中許多與實施數字欺詐計劃的被販賣工人有關。

美國官員聲稱，Ly的公司是該計劃網絡的一部分，該網絡以虛假的就業藉口誘騙個人參與詐騙活動，並使他們遭受惡劣的工作條件。美國財政部還引用了美國國務院的年度人口販運報告，該報告揭示了人口販運和剝削問題，重點關注柬埔寨普遍存在的虐待行爲。

然而，柬埔寨外交部批評了對美國人口販運報告的依賴，認爲該報告沒有全面反映該國打擊人口販運的努力。他們強調，柬埔寨正在與包括美國在內的國際夥伴合作，以解決強迫勞動和跨境加密犯罪問題。