泰國皇家警察突襲！2名中國公民遭逮捕 指控「虛假承諾高回報、非法加密投資」

FX168財經報社(亞太)訊 泰國皇家警察在曼谷、清萊、暖武裏府和巴吞他尼府4個省發起突襲，搗毀了一個名爲LockStar的跨國混合詐騙團伙，並逮捕了2名中國公民和4名泰國人。據悉，詐騙者涉嫌使用一款名爲Tidex虛假程序，通過承諾高額回報騙取投資者的加密貨幣，之後將這些加密貨幣出售並兌換成泰銖。

警方以「非法集會、串謀參與跨國犯罪組織、公共欺詐、向電腦系統輸入虛假資訊，以及洗黑錢」罪名提起指控，警方還在此次行動中繳獲了價值約3000萬泰銖的現金和其他資產。

(來源:LINE)

據悉，警方是通過Phra Khanong刑事法院審批的命令逮捕了6名嫌疑人。

其中包括2名中國公民，一位名爲Jiwei Gau，另一名則爲Ju Chen，分別爲29歲和28歲。

Phra Khanong刑事法院5月8日的逮捕令指控顯示，Ju Chen在物業管理/改造小組中行事。

泰國皇家警察從一名受害者那裏得知，他們被一羣騙子欺騙進行投資，通過發佈公開消息邀請人們投資加密貨幣。詐騙團伙利用假應用程序提供高回報，導致受害人信以爲真，隨後將資金轉入投資。

後來，他發現實際上並不存在任何投資。

據悉，一名受害者已向該團伙的銀行賬戶轉賬17次，損失總計超過2240萬泰銖。

受害人隨後向泰國皇家警察第1分區的調查人員報案，自然資源和環境犯罪抑制部第1分區的警察與AOC中心協調通報信息，發現有一名受害人。

根據該頁面的廣告信息，相信並轉款進行投資，並受到數次損害。經調查發現，該假冒網站現已被關閉。

警方收集相關證據後，請求法院批准對運動參與者發出逮捕令，搜查並逮捕了這場詐騙投資行動中的中國和泰國公民。

隨後，所有犯罪嫌疑人均被帶走接受進一步法律訴訟。

從官員的搜查來看該財產被扣押接受檢查。是一些貴重物品，如價值超過1200萬泰銖的豪宅、2輛汽車、2輛摩托車、總計超過400萬泰銖的現金、金項鍊、手錶、名牌奢侈品。包、電腦、筆記本電腦、手機和各種數字硬幣價值約200萬泰銖。

因此，查扣資產總計超過3000萬泰銖。