中國近20年來首次重大修法！華人幣圈瘋論：官方正在考慮解封比特幣？

FX168財經報社(亞太)訊 中國最高人民法院、最高人民檢察院週二(8月20日)聯合召開記者會，發佈《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，即日起執行。這是自中國2007年起實施「反洗錢法」以來，該法在近20年來的首次重大修改。一些業內高管猜測，中國可能正在考慮撤銷加密貨幣禁令。

中國《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》提出的主要內容爲：

1. 明確「自洗錢」、「他洗錢」犯罪的認定標準，以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準；

2. 明確洗錢罪「情節嚴重」的認定標準；

3. 明確「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的7種具體情形；

4. 明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的競合處罰原則；

5. 明確罰金金額標明；

6. 確從寬處罰的標準。

其中，該內容將把虛擬資產交易列爲洗錢方式之一，明確透過虛擬資產交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定爲刑法第一百九十一條第一款第五項規定的「以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」。

違法者將面臨從最低10000元人民幣，約合1400美元，到200000元人民幣，約合28000美元不等的罰款。，對於更嚴重的罪行，違法者還可能面臨5至10年的監禁。

中國最高檢經濟犯罪檢察廳副廳長張建忠表示，最高檢自2020 年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關反洗錢工作措施成效明顯，2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數的近20倍。

2024年上半年起訴洗錢罪1391人，較去年同期上升28.4%，對洗錢犯罪的打擊力道持續加強。

中國最高人民法院刑三庭副庭長陳學勇表示，地下錢莊已成爲不法分子從事洗錢和轉移資金的主要通道，目前還出現新型的地下錢莊，上游犯罪行爲人通過地下錢莊利用虛擬貨幣、遊戲幣等跨境轉移資產，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

最高人民法院刑三庭庭長陳鴻翔提到，人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。

值得注意的是，這是中國最高人民法院、最高人民檢察院首次將通過虛擬資產交易列爲洗錢方式之一，而虛擬資產交易這一表述，也是首次出現在司法解釋中，這也不禁引人猜測，中國是否可能很快會解除對加密貨幣禁令？

CoinTelegraph指出，一些業內高管猜測，中國可能正在考慮撤銷加密貨幣禁令。

(來源:CoinTelegraph)

Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在一篇現已刪除的帖文中表示，他聽到有報道稱到2024年底，中國「可能會解禁」比特幣。

然而，一些專家也對這想法潑了冷水。7月，中國大型區塊鏈公司紅棗科技首席執行官何亦凡表示，他認爲中國永遠不會允許其公民使用當地法定貨幣自由交易比特幣。

算法投資協議Trading Strategy聯合創始人Mikko Ohtamaa對此表示同意，他表示，中國在加密貨幣問題上的立場轉變將直接違背政府的政治議程。

中國在2017年實施了加密貨幣交易禁令，並在2021年對加密貨幣進行了跨部門打擊。

據中國媒體報道，青島警方目前正在起訴一個使用USDT美元穩定幣的網絡案件，爲犯罪企業洗錢逾800萬元人民幣，約合110萬美元。

官員稱，涉案的3名主要嫌疑人曾讓朋友使用他們的營業執照和身份證件開設公共賬戶，用於接收有意洗白不義之財的犯罪分子的錢財。

這些錢隨後被兌換成USDT並轉回給犯罪分子，洗錢集團從中收取佣金。目前有9人因此事面臨刑事指控並等待起訴。