安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）与加密巨头OKX的联系在美国和FBI调查中揭示了5亿美元

彭博社报告的近海加密货币交易所OKX的付费顾问。 

Binance 和FTX等主要平台对合规性失败正面临严格的审查，导致公开记录了十亿美元的定居点，以及其他后果。

最新的监管争议涉及OKX，OKX是一次离岸交易所，最近同意与美国当局达成5亿美元的和解。

安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）参与OKX交换平台是政治与加密货币之间关联的另一章。

Cuomo参与交流

安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）在性骚扰争议中辞去州长职务后，成立了一家咨询公司。通过公司，他为包括OKX在内的各种客户提供了咨询服务。

彭博社报道说，库莫（Cuomo）就政策问题提供了基于塞舌尔的交流的建议，并制定了对联邦调查局（FBI）（FBI）和纽约南部地区的检察官进行调查的策略。

Cuomo还对执行决定进行了权衡，并鼓励Okx将Linda Lacewell带到其董事会。莱斯韦尔（Lacewell）是纽约金融服务部和库莫（Cuomo）的长期盟友的前主管dent 。她本周被任命为OKX首席法律官。

消息人士称，目前尚不清楚Cuomo为他的工作支付了多少钱或与公司的安排结束时。彭博社报道

OKX在周三发布的一份声明中表示，它没有评论其与外部机构或公司的关系。它补充说，Lacewell自2024年以来就被任命为她的监管专业知识和董事会捐款，并不是因为Cuomo的建议。

OKX法律麻烦

OKX由Aux Cayes Fintech Co.运营，面临违反美国反洗钱法律的指控，允许美国客户无需适当的注册和合规措施即可访问其平台。

尽管政策显然禁止美国用户，但据称该交易所在2018年至2024年初之间促进了美国客户的1吨以上交易。

在审判期间，检察官强调，OKX不仅允许这些交易，而且在某些情况下，积极鼓励用户找到解决其地理限制的方法。例如，据称OKX员工建议客户提供虚假信息以绕过合规程序。此外，该公司在美国范围内推广其服务，包括赞助纽约Tribeca电影节等活动。 ​

2025年2月，OKX认罪，经营无牌货币传递业务，并同意支付约5.05亿美元的罚款和罚款。该和解包括8400万美元的罚款和4.2亿美元的没收。

美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）在2月份的新闻稿中说：“在七年以上，OKX有意违反了反洗钱法律，并避免执行所需的政策以防止罪犯滥用我们的金融体系。” “因此，OKX被用来促进价值超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。”

该公司还必须保留外部合规顾问的薪资，直到2027年2月，以确保该公司持续遵守监管标准。

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