Garantex到Grinex - 非法的俄罗斯市场将运营转移到新平台

俄罗斯加密货币交易所Garantex Exchange是在违反制裁后被撤销的，并指控美国司法部与德国和芬兰执法部门合作，与国际犯罪组织的洗钱有联系，据报道已作为新的加密货币交易所重新浮出水面。 

根据Global Ledger的一项调查，Garantex已将其流动性转移到了Grinex，并在最近关闭后一直像往常一样继续业务。

Global Ledger继续提供了调查的证据，显示了类似于Garantex的模式的链和链链活动。截至3月中旬，据报道，格林克斯收到了超过2900万美元。 

作为调查的一部分，Global Ledger发现，卢布支持的Stablecoin A7A5先前仅在Grinex上仅在两个交易所列出，Garantex和分叉。 

Garantex的ConincidentAlly将45亿A7A5从其被封锁的钱包转移到Grinex。全球分类帐已经充分记录了导致资金转移的整个过程，并让人联想到Garantex的作案手法。 

在Global Ledger发布的详细报告中，两种交换的用户界面都非常相似，它们之间的差异很少。此外，对Grinex的共同标记审查还增加了Garantex已将其重新命名和恢复为Grinex的行动的说法。该报告明确指出，交换平台是由Garantex在国际批准并随后被阻止后创建的。

Garantex有悠久的非法交易历史

Garantex是一种已知的非调节性加密交易所，曾是加密货币空间中不良演员的平台。该交易所因担任主要洗钱平台而臭名昭著，并被诸如Conti和Black Basta等勒索软件组织使用。

该平台还作为转移DarkNet市场（DNM）的肥沃理由，该收益与贩毒和儿童性虐待材料（CSAM）有关。

还报道说，Garantex还成为从美国一家黑客区块链中偷走的2200万美元资金的平台。该平台还与拉撒路集团（Lazarus Group）联系在一起，拉撒路集团是朝鲜政府支持的黑客集体集体，以全球重大加密盗窃而闻名，最近是拜比特·黑克（Bybit Hack）。它也与一些俄罗斯网络犯罪论坛和恐怖融资有关。

2022年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC），该部门根据美国外交政策和国家安全执行并执行经济和贸易制裁，批准了Garantex在促进ransomware Actors and Darknet市场中促进资金中的作用。 

但是， Garantex在美国仍在非法进行非法进行交易，以各种策略避免检测，并偶尔使用诸如不断变化的钱包地址之类的策略来改变其操作，以避免合规要求。 Garantex还通过在美国进行金融业务而无需在Fincen注册的情况下，违反了美国联邦法规。

平台上的国际替补

2025年3月7日，该平台最终屈服于国际联合努力，涉及公共执法部门与区块链领域的私人利益相关者之间的合作。 Tether加入了阻塞其运营钱包，从而限制了其移动一些资金的能力。 

正如链分析所预测的，Garantex迅速重新品牌并恢复了操作，将其客户转移到了新平台。这不是第一次被监管机构关闭的平台以新名称而迅速，而SUEX和Chatex Case是一个完美的例子。

公共演员和私人演员之间在加密货币领域遏制跨国网络犯罪之间的伙伴关系是一个受欢迎的发展，像Global Ledger这样的组织正在确保对Garantex等坏演员的运作有足够的认识。 

尽管Global Ledger的调查最终表明Garantex现在在Grinex中有一个继任者，但它没有回答我们许多思想的问题 - 监管机构和国际执法机构的锤子会多久才能降临这一新交流？

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