四个越南兄弟因在加密货币投资的幌子下经营赌博戒指而被捕

来源 Cryptopolitan

四个越南兄弟因在加密货币投资的幌子下经营赌博戒指而被当局逮捕。据当局称,犯罪嫌疑人正在运行价值约38亿美元的赌博戒指,使用户可以使用几个数字资产,包括USDT,ETH和NAGA代币。

除了为用户提供赌注的平台外,该小组还允许他们通过邀请新参与者赢得佣金。越南警察还表示,他们正在将调查扩展到由32岁的Huynh Long Nhu领导的赌博环,以及他的兄弟Huynh Long Tu和Huynh Long Bach。

当局提到,应负责此案的检察官的要求,他们还调查了他们的姐姐Huynh Thi Ha Tay。根据越南警察的说法,他们建议对NHU,TU,TAY以及大约9名被告组织赌博和赌博。

越南警察希望兄弟面对赌博指控

根据越南警察的说法,巴赫和其他20人只应面临组织赌博的指控,而戒指的其他10名成员则被指控赌博。当局提到,整个行动背后的大脑印度国家32岁的巴蒂亚·莫希特(Bhatia Mohit)目前正在整个行动,警方也在协调逮捕其他成员的努力。

Huynh Long Bach与犯罪有关。来源:vnexpress。

警方提到,赌博戒指进行了全面的操作,该网络从2020年初开始运行,然后在2021年底拆除运营之前。

Huynh Long Nhu因犯罪而被捕。来源:vnexpress。

当局提到,兄弟姐妹雇用了外国IT专家来帮助开发和维护网站。赌博戒指使用了swiftonline.live和nagaclubs.com网站,当局称,该网站与国际博彩网站Extolution.com相关。

该小组还租用了在线纸牌游戏门户,以支持其赌博操作。 NHU负责Swift Online.Live,而Bach控制了Naga Clubs.com,仅该Clubs.com拥有5,000多个注册帐户。

当局破产伪造的多层次营销投资计划

据警方称,该组织通过将其推广为加密货币的财务投资,并运行多层营销模式,将其促进了其网站。该网站在此模型下,向用户承诺每日利润约为1%至1.5%。该小组敦促用户注册以确保他们的赌注,这将确保他们失去赌注。此外,如果玩家将球员招募到投资计划,也将获得佣金。

为了在平台上开展活动,要求用户在switfonline.live网站上创建一个帐户,并使用越南货币从 Binance 和Remitano或其他玩家进行越南货币购买USDT。然后将数字资产移至平台的钱包,用户可以在这里赌博。该平台上的最低存款为20美元,通常以USDT支付。

该平台允许用户仅在达到20美元的门槛时撤回奖金。用户可以通过Remitano或 Binance 撤回,或将其奖金出售给另一个平台成员以转换为 cash。该小组运行的其他平台的作案操作系统相同,在nagaclubs.com上进行了USDT存款,然后在平台上使用之前将其转换为Naga代币。

Nagaclubs.com运行了其特殊的多层次佣金结构,将平台从VIP 1到VIP 10排名,将这些等级以用户为平台带来的招聘人数或过去的赌博方式为基础。系统自动maticAlly根据用户帐户的排名分配奖励。成员还创建了电报组来监视赌博活动和计划下注。

以犯罪收益购买的汽车。来源:vnexpress。

根据调查,赌博戒指从该合资企业中赚了很多利润,报道称NHU和他的同伙从他们的网站上获得了约220万美元的收益,而Bach和他的同伙也从他们的网站上获得了约250万美元的收益。非法资金用于购买几种奢侈品,包括汽车,房地产和土地。帮派成员还派出了一些国外的资金,引起了人们对洗钱的担忧。当局正在针对被逮捕的成员采取法律诉讼,同时 trac其他逃犯击败其他逃犯。

密码大都会学院:厌倦了市场波动?了解DeFi帮助您建立稳定的被动收入。立即注册

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
黄金突破3000美元再创历史新高!未来走势将如何?黄金疯涨,成为2025避险之王,华尔街大行纷纷调高目标价。有“新债王”之称的DoubleLine首席投资官Jeffrey Gundlach认为,随着黄金的储藏价值得到市场认可,加上金融体系动荡不安,金价将冲向4000美元/盎司。
作者  Mitrade
3 月 14 日 周五
黄金疯涨,成为2025避险之王,华尔街大行纷纷调高目标价。有“新债王”之称的DoubleLine首席投资官Jeffrey Gundlach认为,随着黄金的储藏价值得到市场认可,加上金融体系动荡不安,金价将冲向4000美元/盎司。
placeholder
金价预测:黄金/美元在冲向3000美元的过程中创下新历史高点 - 德国商业银行黄金价格(黄金/美元)在周五写作时突破2990美元,创下新的历史高点,目前周涨幅超过2.5%
作者  FXStreet
3 月 14 日 周五
黄金价格(黄金/美元)在周五写作时突破2990美元,创下新的历史高点,目前周涨幅超过2.5%
placeholder
【今日市场前瞻】金价冲向3000美元!日本“春斗”不及预期 日本“春斗”首轮结果不及预期,日元汇率下跌;黄金价格再创新高冲向3000美元!美国重要数据来袭>>
作者  Alison Ho
3 月 14 日 周五
日本“春斗”首轮结果不及预期,日元汇率下跌;黄金价格再创新高冲向3000美元!美国重要数据来袭>>
placeholder
日元汇率大跌!日本“春斗”首轮结果不及预期 日本“春斗”结果并未带来惊喜,日本央行提前加息的美梦可能会破碎。
作者  Alison Ho
3 月 14 日 周五
日本“春斗”结果并未带来惊喜,日本央行提前加息的美梦可能会破碎。
placeholder
黄金暴涨创历史新高后、小心金价突然“变脸”!美国重要数据来袭 如何交易黄金?24K99讯 周五(3月14日)欧市早盘,现货黄金自高位小幅回落,目前金价位于2985美元/盎司附近;亚市盘中,金价一度触及2994.02美元/盎司,创下历史新高。FXStreet分析师Haresh Menghani撰文,对金价交易进行分析。
作者  FX168
3 月 14 日 周五
24K99讯 周五(3月14日)欧市早盘,现货黄金自高位小幅回落,目前金价位于2985美元/盎司附近;亚市盘中,金价一度触及2994.02美元/盎司,创下历史新高。FXStreet分析师Haresh Menghani撰文,对金价交易进行分析。
goTop
quote