Garantex Admin在印度因美国要求运营960亿美元的俄罗斯加密交易所的要求

印度情报当局逮捕了一个被指控与加密货币交易所Garantex介入的俄罗斯dent 。据说这种交流可以帮助恐怖分子和贩毒者等犯罪实体洗钱。 

喀拉拉邦印度州的警察逮捕了 美国通缉的立陶宛国民。美国司法部指控Aleksej besciokov在经营无牌加密交易所的阴谋中。

印度当局逮捕了与俄罗斯链接的加密交易所管理员 

印度最高调查机构报道说，周二在喀拉拉邦南部被捕Aleksej Besciokov。该机构透露，被告在美国被通缉。美国司法部指责Besciokov进行了加密交易所，该交易所帮助网络犯罪分子洗钱并违反了制裁。

CBI已逮捕了来自喀拉拉邦的美国当局通缉的立陶宛民族的加密货币兑换管理人Aleksej Besciokov。

他被指控洗钱并违反制裁。 pic.twitter.com/qgbjlfa1zy

- Abhishek Jha（@Abhishekjha157） 2025年3月13日

司法部说，他是Garantex的管理人员之一，负责审查和批准交易。该部门说，被告居住在俄罗斯，但目前尚不清楚他何时搬到印度。 

印度中央调查局在一份声明中评论说，它在美国政府的要求下向被告发出了临时逮捕令。它补充说，Besciokov计划在被捕之前逃离印度。

它补充说，Besciokov将在德里的法庭上生产，这将决定何时将他引渡到美国。美国司法部表示，它与芬兰和德国合作，以击败加密交易所。

它补充说， Garantex自2019年以来已经处理了至少960亿美元的加密交易。该部门还声称，Garantex获得了数百万美元的犯罪收益，这些犯罪收益随后转移用于为包括恐怖主义，毒品贩运和黑客入侵在内的几项犯罪提供资金。

司法部补充说，贝斯科科夫（Besciokov）意识到交易所发生的非法活动，并试图将其隐瞒到2025年。它引用了俄罗斯执法部门寻求注册给其联合创始人的帐户的记录；被告为官员提供了不完整的信息。该部门表示，该交易所的官员表示，尽管该帐户与Serda的个人ident文件相关联，该帐户仍未得到验证。 

它强调的是，Garantex加密交易所有助于来自Black Basta，Conti和Play等勒索软件集团的洗钱资金。 

美国司法部说，它抓住了支持Garantex运营的域网站 

该部门于3月6日宣布，包括特勤局在内的美国执法部门占领了三个用于支持Garantex运营的网站域。它指出，他们的癫痫发作将阻止这些地点用于进一步的犯罪。该部强调，任何访问网站的人都会收到一条通知，说该域名是由执法部门扣押的。

它补充说，美国执法部门已经获得了Garantex服务器的早期副本，包括会计和客户数据库。司法部透露，它也冻结了超过2600万美元，用于推进Garantex的洗钱活动。 

它还指出，洗钱费用最高二十年。该部门补充说，阴谋经营无执照的货币交易企业最高五年监禁。 

Garantex 在2022年受到美国财政部的批准。法院文件显示，尽管制裁和管理人员的知识广泛宣传，但交易所的官员仍在继续其运营。

Besciokov和他的同事随后重新设计了交易所的行动以逃避制裁。据说该交易所诱使美国公司与之合作。 

该部门透露，Garantex将其运营加密货币钱包转移到了不同​​的虚拟货币地址。它补充说，这使得基于美国的加密货币交换dent困难，并与Garantex的帐户限制了交易。 

司法部指出，Garantex继续在美国的运营，而无需根据法律要求在金融犯罪执法网络（FINCEN）注册。

预计美国将起诉BESCIOKOV在弗吉尼亚州东区的引渡。上周，美国官员指控Besciokov和Garantex俄罗斯联合创始人Aleksandr Mira Serda洗钱。官员称，Besciokov保持了交易所在线及其基础设施的运行。 

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