Garantex Admin在印度因美国要求运营960亿美元的俄罗斯加密交易所的要求

来源 Cryptopolitan

印度情报当局逮捕了一个被指控与加密货币交易所Garantex介入的俄罗斯dent 。据说这种交流可以帮助恐怖分子和贩毒者等犯罪实体洗钱。 

喀拉拉邦印度州的警察逮捕了 美国通缉的立陶宛国民。美国司法部指控Aleksej besciokov在经营无牌加密交易所的阴谋中。

印度当局逮捕了与俄罗斯链接的加密交易所管理员 

印度最高调查机构报道说,周二在喀拉拉邦南部被捕Aleksej Besciokov。该机构透露,被告在美国被通缉。美国司法部指责Besciokov进行了加密交易所,该交易所帮助网络犯罪分子洗钱并违反了制裁。

司法部说,他是Garantex的管理人员之一,负责审查和批准交易。该部门说,被告居住在俄罗斯,但目前尚不清楚他何时搬到印度。 

印度中央调查局在一份声明中评论说,它在美国政府的要求下向被告发出了临时逮捕令。它补充说,Besciokov计划在被捕之前逃离印度。

它补充说,Besciokov将在德里的法庭上生产,这将决定何时将他引渡到美国。美国司法部表示,它与芬兰和德国合作,以击败加密交易所。

它补充说, Garantex自2019年以来已经处理了至少960亿美元的加密交易。该部门还声称,Garantex获得了数百万美元的犯罪收益,这些犯罪收益随后转移用于为包括恐怖主义,毒品贩运和黑客入侵在内的几项犯罪提供资金。

司法部补充说,贝斯科科夫(Besciokov)意识到交易所发生的非法活动,并试图将其隐瞒到2025年。它引用了俄罗斯执法部门寻求注册给其联合创始人的帐户的记录;被告为官员提供了不完整的信息。该部门表示,该交易所的官员表示,尽管该帐户与Serda的个人ident文件相关联,该帐户仍未得到验证。 

它强调的是,Garantex加密交易所有助于来自Black Basta,Conti和Play等勒索软件集团的洗钱资金。 

美国司法部说,它抓住了支持Garantex运营的域网站 

该部门于3月6日宣布,包括特勤局在内的美国执法部门占领了三个用于支持Garantex运营的网站域。它指出,他们的癫痫发作将阻止这些地点用于进一步的犯罪。该部强调,任何访问网站的人都会收到一条通知,说该域名是由执法部门扣押的。

美国执法机构占领了与Garantex相关的领域。
美国执法机构占领了与Garantex相关的领域。资料来源: garantex.org

它补充说,美国执法部门已经获得了Garantex服务器的早期副本,包括会计和客户数据库。司法部透露,它也冻结了超过2600万美元,用于推进Garantex的洗钱活动。 

它还指出,洗钱费用最高二十年。该部门补充说,阴谋经营无执照的货币交易企业最高五年监禁。 

Garantex 在2022年受到美国财政部的批准。法院文件显示,尽管制裁和管理人员的知识广泛宣传,但交易所的官员仍在继续其运营。

Besciokov和他的同事随后重新设计了交易所的行动以逃避制裁。据说该交易所诱使美国公司与之合作。 

该部门透露,Garantex将其运营加密货币钱包转移到了不同​​的虚拟货币地址。它补充说,这使得基于美国的加密货币交换dent困难,并与Garantex的帐户限制了交易。 

司法部指出,Garantex继续在美国的运营,而无需根据法律要求在金融犯罪执法网络(FINCEN)注册。

预计美国将起诉BESCIOKOV在弗吉尼亚州东区的引渡。上周,美国官员指控Besciokov和Garantex俄罗斯联合创始人Aleksandr Mira Serda洗钱。官员称,Besciokov保持了交易所在线及其基础设施的运行。 

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免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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