印度当局扣押了1.89亿美元的BitConnect投资骗局

印度当局，执法部门占领了价值卢比的加密货币。与加密货币投资骗局有关的1,646亿美元（约1.89亿美元）。

根据当局的说法，这些资金属于几个数字资产，与BitConnect Crypto欺诈有关。该平台欺骗了众多投资者，并为他们诱人的证券投资机会引诱。除了资金外，该部门还缴获了实际 cash，SUV和几种数字设备，在2月11日至15日之间在不同地点进行搜索。

声明中提到，根据《预防洗钱法》（PMLA）的规定，它与苏拉特CID犯罪警察局的注册FIR一致。

印度当局逮捕了与BitConnect有关的嫌疑人

根据印度当局的说法，嫌疑人从2016年11月至2018年1月进行了活动，从印度和国外的投资者那里收取资金。警方声明显示，非法组织BitConnect Investment平台的创始人付费了全球启动者网络，向人们介绍了该平台。

作为招聘投资者的回报，向发起人提供了一定的相应委员会。投资者被诱使将 cash 或其他数字资产的资金存入由BitConnect代表的贷款平台。该平台告诉投资者，除其他国王外，他们将使用波动性软件交易机器人，他们声称这将帮助投资者产生回报，每月的收益高达40％。

印度当局还提到，BitConnect投资平台在其平台上发布了伪造的回报，告诉投资者，他们每天的收益率高达1％或每年3700％。该机构提到被告很清楚这些，但仍然继续招募人们在平台上投资他们的辛苦奖金。印度当局声称，该平台没有交易机器人，但他们将投资者资金汇总，并将其转移到数字钱包中。

调查揭露数字钱包的踪迹

根据印度当局的说法，罪犯利用这些资金将其转移到购​​买奢侈品的同时，同时仍然拥有一些奢侈品。该机构提到，其对用于操作的钱包的调查结果显示了几个钱包。它提到的调查是试图揭露资金的起源和目的地。

该机构强调，所 trac的大多数交易都与黑暗的网络有关，罪犯在战术上试图使其trac。但是，作为其地面情报和 tracKing专业知识的一部分，它能够检测到包含数字资产的数字钱包，并将其从罪犯中夺走。在与此案有关的较早调查中，当局能够从罪犯那里夺取价值4.89亿卢比的财产。

根据一些消息来源，该平台上的投资者是来自全球国家 /地区的国民。尽管印度当局正在进行调查，但联邦当局也在美国审判肇事者。根据圣地亚哥联邦地方法院的裁决

该平台的创建者萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）于2022年被起诉，他在美国的发起人格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）被起诉，因串谋实施电汇欺诈而被起诉。该方案强调了在加密货币领域保持警惕的必要性。与企业可以努力收回被盗资金的传统金融行业不同，很难在加密货币行业收回被盗的资金。

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