加密货币公司承认洗售 FBI 创建的代币

CLS Global 是一家因涉及 NextFundAI (NEXF) 的市场操纵计划而被定罪的加密金融服务公司，已对当局提出的指控认罪。

认罪协议中同意承认两项欺诈性操纵交易量和电汇欺诈罪名。

CLS Global 参与涉嫌加密货币清洗交易计划

CLS Global 参与洗售交易，这是同时买卖资产以产生虚假市场活动的做法。这种交易方法被认为是非法的，并且在许多国家被视为市场操纵的一种形式。 

作为 CLS Global 昨天达成的认罪协议的一部分，该公司将不得不支付 428,059 美元的罚款，并没收其在著名加密货币交易所Binance和KuCoin 的不同账户中持有的所有资金。 

此外，CLS Global 同意停止向美国境内的任何人提供服务，并被缓刑 3 年。该公司还必须向美国证券交易委员会（SEC）进行年度认证，以表明其遵守该禁令。

去年 10 月，SEC 还对 CLS Global 提起民事指控，指控其涉嫌违反证券法。监管机构已与该公司达成了自己的决议。

地区检察官办公室表示：“从 CLS Global 扣押或支付的资金将计入 SEC 决议，反之亦然。”

FBI 开展诱捕行动以解决加密货币欺诈问题

NEXF 代币是美国联邦情报局 (FBI) 诱捕行动的一部分，旨在trac加密货币领域参与拉高抛售操作的非法行为者。

NEXF 被定位为人工智能加密货币，被当局用来监控交易和检测欺诈活动。这是联邦调查局首次开发假代币来揭露市场操纵者。 

该代币推出后，联邦调查局联系了加密货币领域的个人和企业，他们声称为新的加密货币项目提供重要服务，例如做市。鉴于 Web3 空间的去中心化性质，不受监管的公司更容易人为地提高代币的价格和交易量，从而导致市场产生一种受欢迎程度的错误感觉，从而引诱毫无戒心的交易者和投资者。

CLS Global 并不是唯一一个通过 NEXF 代币诈骗行动被捕的坏人。美国司法部去年 10 月透露，合并案件中有 18 人面临指控。另一家领先的金融公司 MyTrade MM 也因向 NextFundAI 提供服务而面临指控。 

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