Chainaanalysis 与加拿大执法部门合作，破获 1,100 起加密货币诈骗案，金额达 2500 万美元

Chainaanalysis 和加拿大执法部门联手开展了一项名为“Operation Spincaster”的行动。链上分析平台和执法部门之间的共同努力旨在打击加密货币诈骗。 Chainaanalysis 声称该计划取得了成功，因为该计划让他们发现了估计 2500 万美元的损失和超过 1,100 名欺诈受害者。

Spincaster 行动于 2024 年首次启动，旨在应对日益严重的加密货币诈骗威胁。当时，最紧迫的问题是批准网络钓鱼——一种用于欺骗用户授权恶意区块链交易的策略，从而使诈骗者能够访问受害者的资金。

2021 年 5 月至 2024 年中期，审批网络钓鱼造成的损失估计在 10 亿美元到 27 亿美元之间。这种令人震惊的趋势使得 Spincaster 行动成为必要。该行动在六个国家进行，加拿大就是其中之一，挽回了估计 1.62 亿美元的损失。 

今年，Chainaanalysis与加拿大三角洲执法部门合作，再次取得了巨大成功。 

Chainaanalysis 与达美执法部门合作

区块链分析公司 Chainaanalysis 和加拿大执法机构联合合作，对大约 240 个加密地址进行了仔细观察。团队由此发现了估计 2500 万美元的损失和超过 1000 名受害者。这些受害者中有相当一部分是加拿大人。

共享了近 100 个线索，从而引发了对涉及审批网络钓鱼的诈骗的调查。 

此次行动汇集了七个不同的执法机构和两个加密货币交易所，包括加拿大皇家骑警（RCMP）、维多利亚警察局、不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）、不列颠哥伦比亚省金融服务管理局（BCFSA）、不列颠哥伦比亚省检察院、温哥华警察局、Shakepay 等。

链分析训练结果 

Chainaanalysis在合作期间为 LEA 提供了实践培训。然后，参与的特工能够将他们学到的新技术应用到之前的调查中。

新训练的特工在黑名单地址中dent新的被盗加密货币资金，其中包含 120 万美元。该账户已被海外执法机构扣押。 

达美警察局的网络犯罪部门还dent从加拿大交易所发送的另外 70 笔交易，总价值 80 万美元。这些交易所目前正在通知受害者并收回资金，以便返还资金。 

Chainaanalysis 始终致力于推进区块链智能，并持续与执法机构合作以保护用户。 Spincaster 行动的早期成功可以减少执法部门打击网络犯罪和欺诈的难度，并帮助他们减少未来受害者的数量。 

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