Gemini 支付 500 万美元和解 CFTC 关于Bitcoin期货的诉讼

Wink Levoss 双胞胎创立的加密货币交易所 Gemini支付500 万美元的支票，以和解与商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。

该案件指控他们在试图推出第一个受美国监管的Bitcoin期货合约trac。dent一天后）进行的审判。

Gemini 既没有承认也没有否认有任何不当行为，但他们损失了 500 万美元，CFTC 对此感到满意。该诉讼可以追溯到 2022 年，当时 CFTC 声称 Gemini 就其防止Bitcoin价格操纵的能力做出了“虚假和误导性陈述”。

这些价格应该是基于加密货币的衍生品的基石。这只是拜登政府在监管机构试图加强对加密货币行业的控制之际采取的众多执法行动之一。

双子座的法律灾难

Gemini 的麻烦并不是从 CFTC 诉讼开始的。 2017 年和 2018 年，曼哈顿美国检察官办公室对该公司推出Bitcoin期货的努力发起了刑事调查。

检察官传唤了 Gemini 两名前高管——本杰·阿明·斯莫尔 (B enj amin Small) 和肖恩·莫利多 (Shane Molidor) 的笔记本电脑，寻找不当行为的证据。双子座交出了公司配发的笔记本电脑，调查拖延了多年。

最终，检察官归还了笔记本电脑，并且没有提出任何刑事指控。 Gemini 前首席运营官本杰·阿明·斯莫尔 (B enj amin Small) 不仅是调查的一部分，他在离开公司后还成为了举报人。他声称双子座因举报不当交易而解雇了他，但他试图起诉该公司，但进展并不顺利。一名仲裁员做出了不利于他的裁决，称他的行为“严重疏忽”，并指责他造成了双子座的经济损失。

与此同时，负责业务开发的 Shane Molidor 出任 AscendEX（前身为 BitMax）首席执行官。尽管刑事案件已经结案，但笔记本电脑仍然令人头疼。美国商品期货交易委员会希望在其民事案件中获取其内容。

据报道，其中一台笔记本电脑已加密，双子座的法律团队一直在寻找密码。根据法庭文件，这些笔记本电脑包含提交给美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的关键文件的草稿和编辑内容，这可能会揭示 Gemini 如何推销其Bitcoin期货trac。

市场操纵指控：CFTC 确凿证据

监管机构声称，Gemini 向做市商借钱，以促进其交易所的交易活动。据称，此举削弱了对价格操纵的保护。双子座员工似乎不太关心自我交易，即交易者自行买卖以扭曲价格。

据报道，在诉讼中引用的一条内部消息中，一名员工表示：“他们是成年人；他们是成年人。”他们能弄清楚。” Gemini 表示，自交易在该平台上并不猖獗，尤其是在该公司于 2017 年 5 月实施了阻止自交易的措施之后。

但美国商品期货交易委员会并不买账。监管机构认为，Gemini 宽松的控制使得交易者能够做出可能扭曲Bitcoin价格的行为，从而损害期货市场的可信度。

该诉讼还重点关注 Gemini 如何向 CFTC 展示其流程。据监管机构称，该公司在申请Bitcoin期货trac期间的声明是精心设计的，具有误导性。

据称，案件核心的笔记本电脑包含通信内容，显示 Gemini 员工如何讨论和编辑向监管机构提出的建议。美国商品期货交易委员会认为，这一证据可以证明该公司故意隐瞒关键细节。

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