加州男子在价值 100 万美元的加密货币骗局后起诉亚洲银行，寻求 300 万美元

一名加州男子正在起诉三家亚洲银行，声称他们本可以阻止欺诈者窃取近 100 万美元的加密货币。连连声称富邦银行、创兴银行和星展银行无视危险信号，使诈骗者能够通过杀猪骗局诈骗他。

Liem 表示，诈骗者于 2023 年 6 月通过 LinkedIn 提供虚假的加密货币投资机会引诱他。几个月来，他转移了资金，相信骗子正在代表他投资，但事实证明这是一场重大欺诈。

银行被指控无视危险信号

根据报告，欺诈者通过银行账户转移资金，然后将其发送给第三方。该诉讼指控银行未能满足“了解你的客户”(KYC)、反洗钱和美国银行保密法标准。据称，他们忽视了与账户持有人相关的欺诈活动“可能性很高”。

它强调，“简单的审查就会发现完全缺乏可靠的证据证明他们的商业活动是合法的”。它补充说，他们对可疑活动“视而不见”。

他指责银行违反了美国银行保密法，因为星展银行在加州设有分行。另一方面，富邦及创兴则透过富国银行。 Richou Trade、FFQI Trade、Xibing 和 Weidel 等实体也因歪曲 Liem 资金的用途并将其转移至未经授权的账户而被列入诉讼名单。

Liem 正在寻求陪审团审判以及至少 300 万美元的赔偿。他声称银行和相关实体在促成这一骗局中发挥了作用。

12 月份加密货币损失降至 2900 万美元

在此类案件激增的情况下，美国联邦调查局 (FBI) 最近的一份报告显示，一个名为“TraderTraitor”的组织从日本 DMM Bitcoin盗窃Bitcoin黑客在 LinkedIn 上冒充招聘人员时使用了欺骗策略。然后，他们通过通信向一家加密钱包公司的员工发送了恶意 Python 脚本。

2024 年 12 月，加密货币损失下降至 2900 万美元。据报道，这是今年最低的月度数字。区块链安全公司 CertiK 和 PeckShield 表示，与 10 月份 1.158 亿美元的损失相比，这是一个巨大的下滑。 

#CertiKStatsAlert 🚨

综合 12 月份发生的所有dent，我们已确认因漏洞利用、黑客攻击和诈骗而造成约 2,860 万美元的损失。

12 月的损失是我们 2024 年有记录的最低月度损失。

退出诈骗：约 20 万美元
闪电贷：约 170 万美元
漏洞利用：约 2670 万美元

更多详细信息如下👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

- CertiK 警报 (@CertiKAlert) 2024 年 12 月 31 日

CertiK 报告损失 2,860 万美元，而 PeckShield 报告损失 2,470 万美元。两家公司的业绩均较前几个月大幅下降。尽管整体下降，但 12 月份还是发生了一些dent，包括 GemPad 漏洞和 LastPass 漏洞。

GemPad面临严重的攻击，黑客利用该平台智能合约中的漏洞损失了 210 万trac。与此同时，FEG 由于跨链消息验证过程中的错误而遭受了 100 万美元的损失。

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