比佛利山庄男子面临 6 项加密货币诈骗指控，涉案金额超过 2200 万美元

据报道，“Rugpulls”是一种欺诈计划，犯罪者创建不可替代的代币（NFT）或其他数字资产，并要求投资者投资，然后突然放弃该项目。

美国检察官马丁·埃斯特拉达表示，这种趋势是不可避免的，但他也发誓，他的办公室和其他执法人员将加大力度保护毫无戒心的消费者，并惩罚加密货币欺诈的肇事者。

“每当出现新的投资趋势时，骗子肯定会尾随而至。”

埃斯特拉达。

这些犯罪活动也受到新技术的刺激，使数字资产犯罪分子能够猖獗地欺骗毫无戒心的消费者。据司法部刑事司司长、首席副总检察长 Nicole M. Argentieri 称，Hay 和 Mayo 诈骗了数字资产项目的投资者“数千万美元”。

据称，这两人还威胁一名试图让他们参与欺诈计划的人。

“诈骗者利用新技术和金融产品来窃取投资者的血汗钱。该部门致力于保护投资者，并将继续与我们的执法合作伙伴合作，根除涉及加密货币和其他数字资产的欺诈行为，并将犯罪者绳之以法。”Argentieri 解释道。

比佛利山庄男子和他的同事每人面临最高 20 年监禁

据当局称，Hay 和 Mayo 因共谋和电信欺诈罪名分别面临最高 20 年的监禁。他们还因跟踪罪而面临最高五年的监禁。

据称，2021年5月至2024年5月期间，两人赞助了多个NFT和其他数字资产项目，并对这些项目做出了虚假陈述。

法庭文件显示，Hay 和 Mayo 还提供了虚假和误导性的“路线图”，详细说明了 NFT 推出后的所有计划，而他们从未打算实现这些计划。

在一个例子中，起诉书指控两人在推广 Vault of Gems NFT 项目时做出虚假声明，他们称该项目是“第一个与硬资产挂钩的 NFT 项目”。

海伊和梅奥随后放弃了宝石库和他们提出的其他项目，而不是继续追求它们。他们从投资者那里筹集了数百万美元。

根据法庭文件，Hay、Mayo 和其他人据称在其他数字资产项目中使用了这些策略，包括 Vault of Gems、Sinful Souls、Clout Coin、Faceless、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 和 Roost Coin。

据称，海伊和梅奥使用了多种方法来掩盖他们参与欺诈项目的事实。然而，Faceless NFT 项目的一名项目经理曝光了两人的参与。海伊和梅奥随后开始骚扰项目经理及其父母，向他们发送恐吓信息。

“使用 NFT 进行欺诈不仅利用了新兴技术，而且还削弱了人们对更广泛的数字生态系统的信任。”

国土安全调查特别探员迈克尔·麦卡锡。

他补充说，虽然海伊和梅奥的犯罪活动可能不涉及暴力，但它们反映了这些计划对被诈骗数百万美元的投资者造成的深远伤害。

Hay 和 Mayo 的案例并不是独一无二的，因为全球范围内的加密货币诈骗和其他网络犯罪有所增加。据报道，俄罗斯是网络犯罪的最大受害者之一，仅 2022 年第一季度就遭受了超过 4000 万次数据泄露。

研究显示，在大洋洲，澳大利亚是最大的受害者，而尼日利亚在非洲网络犯罪方面名列前茅。据AAG称，预计 2022 年网络泄露的平均成本约为 435 万美元，并预测全球经济因网络犯罪造成的损失将达到约 10.5 万亿美元，而 2022 年这一数字为 7 万亿美元。

报告还显示，犯罪分子在实施网络犯罪时越来越多地将加密货币和其他数字资产作为目标。今年早些时候，美国政府制裁了两家加密货币交易所——Cryptex 和 PM2BTC——涉嫌协助洗钱通过网络犯罪获得的加密货币。

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