Binance在澳大利亚因涉嫌违反消费者保护规定被起诉

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 对Binance澳大利亚衍生品发起法律诉讼，指控该加密货币交易平台将 500 多名零售客户错误分类为批发投资者。

根据 ASIC 的新闻稿，Binance的错误分类据称剥夺了客户在澳大利亚金融法下的重要消费者保护，引发了一场诉讼，可能对该平台在澳大利亚的运营产生重大影响。

该法律行动针对该加密货币交易所在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间的行为，指控该平台错误地将 505 名散户投资者归类为批发客户。这 505 名客户占币Binance澳大利亚用户群的 83%，他们被剥夺了获得零售客户根据澳大利亚法律有权享有的重要消费者权利和保护的权利。

Binance澳大利亚的监管失误和违法行为

根据 ASIC 的法律，交易加密衍生产品的零售客户依法有权获得产品披露声明 (PDS)、获得合规的争议解决方案和目标市场决定 (TMD)。

然而，ASIC 声称加密货币交易所未能提供这些保护，导致客户在没有适当保障措施的情况下交易高风险的投机产品。据报道，许多客户因此蒙受了巨大的经济损失。

ASIC 的法律文件概述了该交易所据称在相关期间犯下的几项关键违规行为。其中包括未能确保其金融服务高效、诚实和公平地提供，以及未能遵守其澳大利亚金融服务许可证的条件。

该加密货币交易所还因没有充分培训员工处理合规事务而受到审查。

ASIC 副主席 Sarah Court 强调了违规行为的严重性，并表示Binance的“合规体系严重不足”，该平台使 500 多家客户面临不受监管的金融风险。

她强调，这些零售客户分类处理不当导致许多人遭受了重大财务损失。

ASIC 与Binance澳大利亚的紧张关系

此次法律行动是在 ASIC 对加密货币交易所的澳大利亚金融服务业务进行有针对性的审查之后采取的。 2022年12月，监管机构开始审查Binance的客户分类。

这导致根据《2001 年公司法》发布了听证会通知，旨在考虑暂停或取消Binance的澳大利亚金融服务（AFS）许可证。这家领先的加密货币交易所最终要求取消该许可证，ASIC 于 2023 年 4 月批准了该许可证。

除了诉讼之外，ASIC 还一直在监督向受影响客户支付的赔偿金。仅 2023 年，监管机构就向被错误分类并被剥夺消费者保护的客户返还了约 1,310 万美元。

Binance面临更多法律挑战

该诉讼只是Binance目前面临的几个法律障碍之一。该加密货币交易所还卷入了与倒闭的加密货币交易所 FTX 遗产的法律纠纷。 11 月，FTX对币安及其首席执行官赵长鹏提起Binance，指控两家公司之间 2021 年的股票交易存在欺诈行为。

FTX 遗产机构声称，Binance赵以及其他人将 FTX 20% 的股份及其美国实体 West Realm Shires 18.4% 的股份出售给该公司，这笔交易据称由 FTX 的 Alameda Research 部门资助。

该诉讼指控Binance使用Binance的交易代币和与美元挂钩的稳定币来促成这笔交易，总计至少 17.6 亿美元。

此外，该加密货币交易所还试图抵御来自 Peanut the Squirrel 所有者 Mark Longo 的知识产权盗窃指控，后者声称该交易所未经授权使用了其商标。

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