由于澳大利亚存在洗钱风险，澳大利亚TRAC将打击加密货币 ATM

正在将加密货币作为其雷达的主要焦点。该机构正在寻求成立一个新团队来监视可能违反反洗钱规则的加密 ATM 服务提供商。

他表示，由于加密货币和加密货币 ATM 很容易找到并允许快速永久交易，这使得它们成为“对想要洗钱的犯罪分子来说trac的途径”。

由于这是 AUS TRAC减少澳大利亚非法使用加密货币的第一步，该机构将在 2025 年继续关注加密 ATM。

AUS TRAC称违规者可能面临巨额经济处罚

AUS TRAC首席执行官 Brendan Thomas 宣布 AUS TRAC的一个新团队将确保加密 ATM 运营商遵守旨在降低脏钱流经其机器的风险的规则。

澳大利亚最大的四家加密货币 ATM 公司是 Coinflip（拥有 680 台机器）、Localcoin（拥有 465 台）、Cryptolink（拥有 75 台）和 Nova（拥有 30 台）。

加密 ATM 运营商必须在 AUS TRAC注册、对其客户进行dent检查并监控交易。除此之外，如果提取或存入的cash超过 6,500 美元（10,000 澳元），他们必须提交有关任何可疑活动的报告。

他补充道，“随着加密货币的使用增加，犯罪剥削也随之增加。”新的工作组将致力于消除不依法运作的非法活动。

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