因美国庞氏骗局而被驱逐的加密初创公司在迪拜蓬勃发展

根据美国和国际当局的说法，另一波企业不仅像萨姆·班克曼-弗里德那样浪费客户资金，也不像赵长鹏那样违反反洗钱法规。

与 FTX 和Binance不同的是，这些其他公司据称欺骗投资者，让他们将资金交给他们可以轻易改变或永远不会创造的数字货币。检察官称，他们创建了闪闪发光的投资平台，并承诺用来自新市场的资本提供诱人的回报，直到这些计划在自身压力下崩溃，可能是几个月后。

迪拜最大的诈骗犯——详情

当迪拜在 2010 年代试图trac加密货币公司时，据信诈骗者也在那里开展业务。

保加利亚移民 Ruja Ignatova 于 2015 年至 2017 年间在迪拜经营 OneCoin Ltd.。根据美国当局的说法，这是有史以来最大的欺诈计划之一。鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）被列入联邦调查局十大通缉逃犯名单。她的一位联合创始人承认犯有欺诈罪。

另一个例子是，在共同创立Bitcoin挖矿公司 Blockchain Global 后，Sam Lee 在 32 岁时于 2021 年移居迪拜。他向澳大利亚个人征求个人投资，公司倒闭并进入破产管理程序，债权人欠债3800万美元。

据报道，美国当局于年初宣布，对身在迪拜的萨姆·李（Sam Lee）提出缺席指控，罪名是共谋实施证券欺诈和电汇欺诈。他们声称，作为 HyperVerse 的联合创始人，他精心策划了一个加密货币计划，诈骗了全球投资者近 20 亿美元。

美国司法部和证券交易委员会已确定 HyperVerse 是传统的庞氏骗局，尽管其声称通过基于区块链的创新策略每天可产生高达 1% 的回报。

Sam Lee 否认了对他的指控，并坚称任何滥用 HyperVerse 资金的行为都必须归咎于另一个人。

李随后公开表示，他只是一个“技术提供者”，而不是 HyperVerse 背后的策划者。他还将公司的倒闭归咎于神秘的新所有者。美国当局不同意。

2021 年至 2024 年初，FTC 收到 200 起 HyperVerse 投诉。来自美国和其他数十个国家的用户表示，该公司花费了他们高达 20 万美元。

其中包括 67 岁的鲁珀特·霍尼伍德 (Rupert Honywood)，他对 HyperVerse 的承诺印象深刻，因此卖掉了与妻子一起居住的房产，并将超过 130,000 英镑（165,000 美元）的钱汇给了 Lee 的组织。

Sam Lee还推出了Vidilook，这是一个平台，在用户支付初始订阅费后，该平台可以为观看广告的用户提供补偿。几个月后，Vidilook 停止允许用户提取资金，一些人开始表达他们的担忧。

加州监管机构还于 2023 年底向他的投资公司 We Are All Satoshi 发出了禁止令，将其描述为金字塔和庞氏骗局。

我们都是中本聪表示，由于李离开公司，加州的指控已经过时，尽管它也坚称其商业模式保持不变。 Vidilook 已结束其运营。

今年春天被魁北克当局禁止的不可替代代币初创公司tron声称已从投资者那里筹集了 2 亿美元。其主要销售人员之一维塔利·杜比宁 (Vitaliy Dubinin) 宣传其 NFT，并在迪拜最蓝的屋顶泳池中提供加密货币建议。

Josip Heit 据称是德克萨斯州证券监管机构评估的 10 亿美元加密货币计划的策划者，他在 9 月份解决了美国多个州提出的欺诈指控，但不承认有罪。

阿联酋监管盲点

为了成为加密行业的全球之都，迪拜一直保持宽松的加密规则，而其他国家则收紧加密规则。国际权威机构和公开文件表明，这里是加密货币诈骗者社区的所在地。

金融行动特别工作组将该国列入 2022 年未能打击非法资金的国家“灰名单”。自 2 月份以来，该国一直致力于将自己从名单中删除，并通过虚拟资产监管局 (VARA) 提升其形象。迄今为止，该机构开出的最大一笔罚款是针对无牌加密货币交易所 OPNX，罚款 270 万美元。

今年春天，在与美国当局就洗钱和违反制裁行为达成 40 亿美元和解后，一些国家试图限制Binance安控股有限公司在当地运营。 VARA 走在对面的车道上，为交易所颁发了新的许可证。

今年二月，国际金融行动特别工作组将阿联酋从“灰名单”中删除。然而，两个月后，善政慈善机构透明国际表示，政府在将其列入名单和从名单中删除之间几乎没有采取任何措施来阻止欺诈行为。

阿联酋被告知，在被移出灰名单并继续接受监控后，必须继续打击高风险洗钱活动。

前美国国税局调查员乌茨克表示，迪拜当局继续优先考虑经济利益。 “他们希望在打击犯​​罪方面表现得强硬，”他声称，“但他们也希望站在创新的前沿。”

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