据报道贩毒集团使用 Tether (USDT) 洗钱

然后，稳定币通过货币兑换平台、场外交易 (OTC) 和点对点 (P2P) 交易在哥伦比亚转售，从而带来巨额犯罪收益。在一个案例中，美国政府提起民事没收申诉，要求收回分布在三个Binance账户中价值超过 500 万美元的 USDT。这些据称与可卡因销售有关的账户处理了超过 1500 万美元的交易。

FBI 的另一项调查发现，墨西哥贩毒集团在 2021 年至 2023 年间利用加密货币中介洗钱了 5250 万美元的毒资。当局指出，这种情况已经持续了一段时间，贩毒集团利用 USDT 与Bitcoin（BTC）一起洗钱。

Tether 远离非法活动

USDT母公司Tether表示，将继续确保不存在欺诈活动。一位代表指出，“Tether 有能力trac所有交易，并在 USDT 以任何非法方式使用时阻止 USDT。”

该公司还解释称，涉案交易是在二级市场进行的，Tether 没有参与其中。加密货币在贩毒中的使用并不限于 Tether (USDT)。据消息人士称，中国芬太尼制造商的墨西哥买家也使用Bitcoin和其他加密货币。

Tether 过去也未能幸免于法律问题。仅在 2021 年，CFTC 就指控该公司通过提供有关 4100 万美元 USDT 储备的虚假信息来欺骗投资者。值得注意的是，该公司的市场份额仍在增长，Tether 目前占据稳定币市场 75% 以上的份额。

Tether 的投资引发质疑

Tether 最近还投资了拉丁美洲农业公司 Adecoagro，以 1 亿美元购买了 9.8% 的股份。这是公众第一次了解 Tether 的治理和投资方式，这只会加剧稳定币未来的不确定性。

Cyber​​ Capital的贾斯汀·邦德指出，该公司的暗箱操作可能会导致更严重的治理问题。 IDA Finance 联合创始人 Sean Lee 表示：“Tether 是一家企业，他们坚持不提供确保社区和机构参与者真正信任的详细透明度，这确实令人担忧。”

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