佛罗里达州大陪审团以卡特尔加密货币洗钱罪起诉九人
来源 Cryptopolitan
2020 年至 2023 年中期，被告涉嫌实施洗钱计划，涉及从美国多个城市的毒品销售中大量收取cash。该行动涉及 Nilson Sneyder Vasquez Duarte（被称为“Sobri”或“Sobrino”），他与其他被告协调，包括 Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” 等人，允许通过黑市渠道进行加密货币交易。 实体cash运输网络包括其他几个在美国城市之间转移资金的个人。该行动将毒品收益转换为加密货币，然后最终将资金交付给墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团头目。 所有九名被告均面临共谋洗钱和经营无证汇款业务的指控。针对杜阿尔特、兰德罗斯、胡特、林康、莫拉莱斯、卡尔沃·布埃诺和阿尔瓦雷斯还提出了其他实质性洗钱罪名。 调查涉及埃尔多拉多工作组下属的多个机构，包括迈阿密国土安全调查局 (HSI)、美国国税局刑事调查迈阿密现场办公室和布劳沃德警长办公室。 此案属于有组织犯罪缉毒特别工作组 (OCDETF) 倡议，该倡议通过检察官主导、情报驱动的多机构方法，针对高层毒贩、洗钱者和跨国犯罪组织。这项调查凸显了加密货币在国际洗钱活动中的使用越来越多，以及卡特尔金融网络的日益复杂。 美国检察官马肯齐·拉普安特强调，起诉书仍然是一项指控，所有被告在毫无合理怀疑地被证明有罪之前都被假定无罪。 从零到 Web3 Pro：您的 90 天职业启动计划加密货币洗钱行动从 2020 年开始
9名被告面临共谋指控
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