Bit Mining 解决外国贿赂案，前首席执行官因日本丑闻被起诉

Bit Mining 承认，在 2017 年至 2019 年间，在潘的领导下，向日本政府官员组织了近 190 万美元的贿赂和中间人付款。

该公司当时以 500.com 名义运营，旨在竞标在日本开发一个以酒店、赌场、零售、餐饮和娱乐场所为特色的综合度假村。

据首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 称，潘涉嫌指示公司顾问行贿，并通过欺诈性咨询trac隐瞒贿赂款项。

该计划的特点是cash转移、差旅支出、招待和礼品，这些都被错误地报告为合法的公司开支，包括管理咨询费。

BIT Mining将支付1000万美元的罚款

该公司的三年延期起诉协议包括几项关键条款。虽然最初的刑事处罚金额达到了 5400 万美元，但由于财务限制，支付额减少至 1000 万美元。

该协议允许针对SEC民事处罚提供高达 400 万美元的信贷，并要求与当局持续合作，同时加强合规计划要求。

美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 表示： “这一非法计划从高层开始，据称该公司首席执行官全面参与了非法付款的指挥以及随后的隐瞒活动。”

司法部承认 Bit Mining 采取了多项补救措施。公司加强董事会对合规风险的监督，加强全公司合规沟通，落实管理评价中的合规标准。

他们还制定了反腐败政策并转变了商业模式以降低腐败风险。这些努力使处罚减少了 10%，尽管该部门指出该公司的合作是“被动的，程度和影响有限”。

该决议反映了由于这些努力而导致的处罚减少了 10%，尽管该部门指出该公司的合作是“被动的，程度和影响有限”。联邦调查局国际反腐败部门在司法部国际事务办公室和日本当局的支持下领导了此次调查。

“今天对 BIT Mining 前首席执行官贿赂日本官员的起诉凸显了联邦调查局追究个人非法行为责任的承诺，”联邦调查局刑事调查部门助理局长查德·亚伯勒 (Chad Yarbrough) 表示。

此案是司法部持续努力执行反腐败法并追究公司和个人对国际贿赂计划责任的又一行动。

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