Bitfinex 黑客因盗取Bitcoin洗钱 4.5B 美元被判 60 个月

伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 去年承认盗窃和洗钱罪名，被判处 60 个月监禁。他因从全球加密货币交易所 Bitfinex 洗钱和盗窃近 12 万枚Bitcoin（目前价值 105 亿美元）而被判刑。

Bitfinex 黑客在妻子的帮助下洗掉了被盗的加密货币

2016 年，Ilya Lichtenstein 绕过了 Bitfinex 的网络安全，发起了 2000 多笔交易，并将 119,754Bitcoin从 Bitfinex 重定向到他的个人钱包。盗窃发生时，被盗的Bitcoin价值 7100 万美元，但到 2022 年他被捕时，价值已升至 45 亿美元。按照当前的Bitcoin价格，被盗资产价值超过 105 亿美元。

据美国司法部称，利希滕斯坦从 Bitfinex 账户中窃取加密货币后，他努力防止执法部门发现他的行为。他从 Bitfinex 网络中删除了一些访问dent和日志文件，后来在妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的帮助下清洗了被盗的加密货币。

他和他的妻子摩根以dent身份建立了在线账户，并使用计算机程序实现交易自动化。他们将被盗的比特币转移到暗网市场和加密货币交易所的其他账户，随后提取部分资金并将Bitcoin转换为其他形式的加密货币。

美国国税局特工将这些洗钱方法描述为错综复杂。

检察官在量刑备忘录中还指出：

“他成为政府在加密货币领域遇到的最严重的洗钱者之一。 [……] 五年多来，被告实施了国税局特工所说的迄今为止他们所见过的最复杂的洗钱技术。”

~检察官

2023 年 8 月，利希滕斯坦承认了所有针对他的指控，这可能会导致最高 20 年监禁。周四，华盛顿特区美国地方法院法官科琳·科拉尔-科泰利判处他五年监禁，并监管释放三年。不过，他将因被捕后在押期间服刑 29 个月而获得积分，这可能意味着他将在短短两年内获释。

希瑟·摩根可能被判处 18 个月监禁

利希滕斯坦的妻子希瑟·摩根因参与洗钱活动将于 11 月 18 日星期一被判刑。检察官将摩根描述为该计划的“较低级别参与者”，因此仅要求判处她 18 个月监禁。

区块链情报平台 TRM Labs 对整个案件进行了评论，指出随着加密犯罪的不断发展，执法部门应该改进他们用来dent和trac加密犯罪的工具和技术。