ZachXBT：蒙面侦探揭开加密货币罪犯的面纱

ZachXBT 并不在暗处运作；他是影子。这位自学成才的匿名加密货币调查员在过去三年里一直在trac该行业的诈骗者、黑客和犯罪分子。

从行业精英到名人和影响者，没有人是扎克无法攻击的。没有人知道他的真名、住处，甚至连他长什么样。但加密货币窃贼defi知道他的名声。扎克作为一名区块链调查员的旅程已经被载入史册。

《连线》杂志的安迪·格林伯格 (Andy Greenberg)最近在详细的简介中强调了他对加密货币诈骗者的不懈追捕，并让我们了解了这位不懈调查员的敏锐思维。

凭借敏锐的头脑和trac加密货币最黑暗交易的不懈动力，扎克已成为嗅出欺诈和被盗资金的最佳人选。

Trac犯罪现场

该简介以 8 月 19 日的故事开头。扎克在机场准备搭乘航班时，他的手机收到了一条警报。这就是他所追求的那种警报：将价值 60 万美元的Bitcoin转移到一家小型交易所。

扎克立刻就知道出了什么问题。这比他在该交易所看到的典型交易要​​大得多。当他到达登机口时，他的手机上收到了更多的提示——又是 100 万美元，然后是 200 万美元。

他知道这不是一个幸运的日内交易者cash的情况。这是盗窃，扎克已经在争分夺秒地弄清楚这笔钱的去向。在飞机的 Wi-Fi 在 10,000 英尺高空启动之前，他已将资金trac一个自 2012 年以来未曾动过的Bitcoin钱包。几个小时内，他dent有人从一名受害者那里窃取了超过 2.43 亿美元。

飞机上的 Wi-Fi 连接后，扎克就开始工作，绘制被盗Bitcoin在各种交易所和货币兑换服务中移动的情况，这显然是试图掩盖trac。这是classic加密货币洗钱活动。

窃贼们正在跨平台迅速分解资金，每个平台都收取高额费用，任何聪明的投资者都不会碰触。只有一种人会支付这些费用。罪犯们匆忙。

据 Cryptopolitan 报道，当他的飞机降落时，扎克已经dent了三名主要嫌疑人，并实时向他的 65 万名粉丝通报了这起盗窃事件。

尽管他协助逮捕了一些人，但案件并没有完全结束。当局已成功没收 7,900 万美元，但仍有超过 1 亿美元下落不明。扎克也dent了第三名嫌疑人的身份，但他仍然在逃。

有报道称，此人可能与康涅狄格州的一起暴力劫车和绑架事件有关，受害者的父母成为目标，因为他们的儿子被认为控制着重要的加密资产。

突破

尽管大部分资金下落不明（仍有超过 1 亿美元下落不明），但扎克并没有休息。他继续追查线索，与执法部门合作追回更多资金。

与此同时，尚未被捕的第三名嫌疑人并未受到关注，尽管有证据表明他与康涅狄格州的一起绑架案有关。据称，犯罪嫌疑人以一位富有的加密货币投资者的父母为目标，认为受害者的儿子可以获得大量数字货币。

自 2021 年 Zach 开启链上侦探之旅以来，他已trac数十亿美元的被盗资金，帮助追回 2.1 亿美元的加密货币，并揭露了大多数执法机构在发现时为时已晚的骗局。

数字不言而喻，扎克已经成为终极加密货币治安维护者。他的运作几乎完全靠捐款，这些捐款的形式是来自支持他工作的陌生人的赠款和加密货币捐款。

到目前为止，该侦探声称他已收到约 130 万美元的加密货币捐款。 “他的成功完全取决于他调查的成功，”曾与扎克在多起案件上密切合作的特勤局分析师乔·麦吉尔 (Joe McGill) 说。

麦吉尔并不是唯一一个对扎克的结果印象深刻的人。加密货币调查公司 Five I's 的创始人尼克·巴克斯 (Nick Bax) 半开玩笑地怀疑扎克是否是一台机器。扎克在几个小时内处理数百笔交易的能力令人印象深刻。

Bax 说，他记得一个周六晚上给了 Zach 一份 500 笔交易的清单，让他手动分析。到第二天下午，扎克已经把这些点联系起来，完成了一项其他人需要几天或几周的任务。

打倒大玩家

到 2022 年到来时，扎克已经在加密货币黑社会中名声大噪，但他最引人注目的失败尚未到来。

让扎克直接受到执法部门关注的一个案件是他对通过网络钓鱼攻击被盗的价值 250 万美元的 NFT 进行的调查。这次，窃贼不是无名青少年，而是一对法国黑客。

扎克细致的区块链trac促使法国检察官逮捕了五名与盗窃案有关的嫌疑人。他的工作如滚雪球般越滚越大，每一次调查都会导致更大的案件和更多的钱。

去年，Zachtrac到从加密项目 Platypus 中被盗的 900 万美元。仅仅几个小时，他就dent了嫌疑人的身份。一周内就有两人被捕，虽然指控后来被撤销，但数百万美元被追回。

同年，他trac到 Uranium Finance 被盗的 2500 万美元。这次抢劫背后的窃贼以一种创造性的方式洗钱，购买稀有的万智牌卡牌。

他说：“看到执法部门对我分享的事情采取行动，我感到非常有成就感。这让我觉得也许我真的在做一些我一直在做的事情。”

与朝鲜的联系

Zach 迄今为止最大规模的调查之一发生在 2023 年，当时他揭露了一个负责窃取超过 2 亿美元加密货币的朝鲜黑客网络（Lazarus Group）。扎克发现该组织至少实施了 25 次黑客攻击，其中许多从未公开报道过。

他还揭露了朝鲜 IT 工人渗透科技公司并以加密货币支付报酬的复杂操作。这些工人正在悄悄地将资金吸回政权。

在一个案例中，一名黑客成功受聘于 NFT 公司 Munchables，却从该公司窃取了 6200 万美元的加密货币。由于扎克坚持不懈的挖掘，黑客退回了钱，无法在不trac注意的情况下进行洗钱。

扎克与执法部门的合作继续扩大。到 2023 年中期，他已帮助冻结了与朝鲜黑客有关的 700 万美元。