全球紧张局势升级，美国制裁导致伊朗人在中央交易所冻结加密资产

在英特尔透露当地交易所可能为伊朗政府工作后，国际交易所冻结了伊朗的加密资产并封锁了他们的账户。

在美国政府的一级和二级制裁后，国际中心化交易所退出了伊朗市场。这一退出造成了一个空白，随着时间的推移，当地企业家通过 Nobitex 等当地交易所填补了这一空白。

在美国制裁之后，伊朗的加密货币市场正面临艰难时期。在英特尔透露伊朗当地交易所可能与伊朗政府合作后，国际交易所封锁了伊朗公民的账户和资产。

美国制裁迫使国际交流退出伊朗，导致当地交流增加

这项研究揭示了伊朗违反制裁的复杂交易网络。 #nobitex 、 #Wallex和#Bitpin已被dent为高风险实体。我谨向@lilycap_和@Ryan_S_Gladwin的指导表示最诚挚的谢意。 https://t.co/FYkePnlrA1

— 玛丽亚·努尔 (@MARIANOOR_BTC) 2024 年 10 月 22 日

美国的制裁迫使国际加密货币交易所退出伊朗市场，留下了当地企业家随着时间的推移而填补的空白。根据最近的统计数据，尽管由于地缘政治因素而加大了制裁力度，但伊朗的加密货币市场仍显着增长。伊朗拥有 90 多个不同的加密货币交易所，其中 10 多个作为中心化交易所运营。

据 OSINT 自由职业者Maria Noor称，该国拥有约 1900 万活跃加密货币用户。 600 万伊朗人使用伊朗最大的中心化交易所 Nobitex。

来自开源情报 (OSINT) 的英特尔和内部人士透露，该交易所可能与伊朗政府和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 合作。这一消息引发了人们的猜测，即该交易所可能与伊朗政府合作，违反国际洗钱和恐怖主义融资法。

今年 5 月，两名美国参议员写信给财政部长、国家安全顾问和国防部长，对 Nobitex 所报道的可能为伊朗政府提供洗钱和恐怖主义融资渠道的活动表示担忧。

调查显示 Nobitex 股东与伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 存在关联

OSINT 对 Nobitex 所有权进行的更深入调查显示，该交易所的主要所有者与伊朗最高领袖关系密切。报告表明，这些人不断从事旨在违反制裁和法律的经济活动。

这些股东包括赛义德·穆罕默德·巴克尔·哈拉齐（Seyed Mohammad Baqer Kharazi），他是最高领袖的亲戚，也是莫森·雷扎伊·米尔盖德（Mohsen Rezaee Mirqaed）的商业伙伴。雷扎伊·米尔盖德 (Rezaee Mirqaed) 是伊斯兰革命卫队的创始人，也是该组织情报部门的高级指挥官。

波斯语加密货币社区报告称，从 Nobitex 到国际集中交易所进行交易后，账户被封锁且钱包受到限制。区块链数据分析公司 Arkham Platform 最近标记了与伊朗交易所相关的钱包地址。这一消息在 Telegram 和 X（以前称为 Twitter）等社交媒体渠道上引起了伊朗公民的强烈抗议。

自2017年以来，由于特朗普政府加强了对该地区的制裁，导致严格的“了解你的客户”（KYC）监管标准和反洗钱法规的增加，伊朗人几乎不可能使用国际中心化交易所。

Binance创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）承认在监督Binance运营时违反美国洗钱法，被判处四个月监禁。据检察官称，CZ 允许涉及巴勒斯坦恐怖组织哈马斯卡萨姆旅、基地组织和伊朗的价值数百万美元的交易违反了《银行保密法》。