德克萨斯州贩毒团伙因使用加密货币洗钱而被判入狱

此次合作被视为美国当局打击高层贩毒者和洗钱者的努力的证据，重点是摧毁这些利用在线平台进行非法活动的非法网络。

得克萨斯州贩毒团伙每月洗钱5万美元

2019年7月至2020年12月期间，代号“Loverbois”的暗网贩毒团伙每月出售近12公斤冰毒，并通过加密货币洗钱约5万美元。

这些药物伪装成阿得拉药丸进行分发。同期，该团伙每天处理约20份毒品订单。

美国俄亥俄州南区检察官办公室公布了对“Loverbois”团队六人的量刑。

“被告总共出售了至少 11.98 公斤药丸中的甲基苯丙胺，并使用加密货币每月洗钱 15,000 至 50,000 美元。”

法庭文件。

俄亥俄州便衣执法人员下令并收到假药后，这一非法行动被曝光，随后联邦大陪审团于 2021 年 6 月提出起诉。

据Hoodline报道，该团伙成员之一 Kevin Tran 于 9 月 30 日被判刑。

每个帮派成员执行特定的任务

根据法庭文件，一名dent为 Duc Cao Phung 的人在犯罪期间创建并管理 Loverbois 的账户，接受在线订单并总体监督加密货币交易。

据报道，Phung 从 William David Goode Harris 和 Ainoa Winniec 水管工 Guzman 那里获得了这些药物，他们负责在休斯顿的住所使用混合器和压丸机等工业设备制造这些药物。

Tran 负责供应毒品和交易，而古兹曼的得力助手 Zachary Kacmar Pray 则负责处理后勤任务。

根据法庭文件，Phung 还参与协调接收以换取药丸的加密货币以及对这些收益进行洗钱，而该团伙的另一名关键成员 John Dangdent负责包装和洗钱。

“Dang 包装药丸以供运输和交付，并帮助转移和洗钱加密货币。 Dang 每月洗钱约 15,000 美元，”法庭文件的部分内容写道。

所运输的毒品数量给贩毒集团的所有成员造成了重大影响。

刑事副局长弗雷德里克·C·“弗里茨”·沙德利 (Fredrick C. “Fritz” Shadley) 是此案的检察官，这标志着执法人员打击犯罪行动的胜利。

随着越来越多的人采用数字资产，涉及数字资产的洗钱和网络犯罪案件不断增加。

最近，一名 21 岁的印第安纳州网络犯罪分子承认在 2022 年的一次网络攻击中诈骗了 500 多人，价值 3700 万美元的加密货币。

今年 6 月， 哥斯达黎加执法人员逮捕了至少 36 名与通过加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。该犯罪组织涉及政府官员和一些执法人员。