美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 联合打击 3 家欺诈性加密货币公司

美国证券交易委员会在马萨诸塞州地方法院起诉三家加密货币公司

美国证券交易委员会向马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控三名加密货币做市商欺诈。 ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 这三个加密货币公司涉嫌操纵加密货币价格和交易量来吸引投资者。

据信 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli 和 Vy Pham 等发起人曾向做市商 ZM Quant 和 Gotbit 寻求操纵服务来操纵市场。

据美国证券交易委员会称，这两家公司通常使用人工智能来伪造交易量并抬高加密资产的交易价格。随后，参与的发起人将在账外交易中将加密资产作为证券出售给散户投资者。

ZM Quant 和 CLS Global 也使用类似的策略来操纵在联邦调查局指导下创建的加密资产市场，作为其调查的一部分。

据信，这三家公司的 Baijun Ou、Ruiqi Lau、Fedor Kedrov 和 Andrey Zhorzhes 员工也参与虚假交易或使用算法创建虚假交易，每天产生数十亿美元的人为交易量。

美国证券交易委员会执法部门副主任警告投资者

SEC 执法部门副主任 Sanjay Wadhwa 指出，针对 ZM Quant、CLS Global 和 Gotbit 的执法行动揭示了加密行业多个参与者对散户投资者的潜在伤害。

他鼓励投资者谨慎行事，并指出许多加密货币推广者和活跃市场旨在通过欺骗性承诺来吸引他们。

执法部门加密资产和网络部门代理负责人 Jorge G. Tenreiro 甚至评论道：

我们仍然担心加密资产市场容易被操纵，并致力于根除涉及证券的此类不当行为。这些计划背后的不法分子正在以牺牲投资者为代价获得丰厚的利润，这些投资者被欺骗性地引诱进入这些市场并失去了辛苦赚来的积蓄。

〜豪尔赫·G·坦雷罗